В Латвии осужден беженец из России - экс-банкир Александр Мальчевский. В «Свободном университете» он читает лекции о расследовательской журналистике

В Латвии за криминальные деяния осуждены беженцы из Российской Федерации - бывший президент Мособлбанка Александр Мальчевский (Alexander Malchevskiy) и его супруга.

Суд признал чету Мальчевских виновными по статьям 195_1 части 1 (предоставление ложных сведений о принадлежности средств и истинном бенефициаре) и 275 части 2 (использование поддельных документов).

Приговор вступил в законную силу.

Фабула дела такова. Осуществляя свой преступный замысел, супруги в неустановленное время (но не позже 30 декабря 2014 года) обратились к сотруднику AS «Norvik Banka» (ныне ликвидирован) по поводу открытия счетов.

После чего, во время встречи в ресторане обвиняемые предоставили работнику банка заведомо ложные сведения о своей личности, предъявив паспорта и ID карты Литовской Республики на чужие имена. Там же оба заполнили заявления и анкеты для нерезидентов, необходимые для открытия счетов в срочном порядке, а также заявления на удаленное использование счетов и получение калькуляторов кодов. В результате на чужие личности были открыты счета и выданы калькуляторы кодов.

Из показаний свидетеля следует, что в конце 2014 года к нему, как к сотруднику «Norvik Banka» по телефону обратился мужчина по поводу открытия счёта в банке. Звонок был с литовского номера. Впоследствии состоялась встреча в ресторане на улице Гертрудес, на которую звонивший мужчина пришел вместе с женщиной. Оба хотели открыть счета в «Norvik Banka» для личных нужд и для получения зарплаты.

Свидетель согласился помочь с открытием счетов. После чего ему были предъявлены удостоверяющие личность документы Литовской Республики. Следом обоими были подписаны анкеты и заявления на открытие счетов. Далее свидетель согласился с тем, что скан-копии паспортов будут ему позднее высланы по электронной почте. После их получения и распечатки он передал весь пакет заполненных на встрече документов в банк. Показания свидетеля подтверждены заявлением в полицию от «Norvik Banka», вместе с приложенными документами, подтверждающими тот факт, что свидетель являлся действующим сотрудником банка.

В феврале 2016 года во время обыска по адресу, который супруги указали в предоставленных банку документах, были обнаружены выданные банком калькуляторы кодов. А в изъятых смартфонах доказательства, что они, используя поддельные документы граждан Литвы, предоставили «Norvik Banka» заведомо ложную информацию.

В результате супругов Мальчевских приговорили к денежным штрафам.

В России Александр Мальчевский фигурировал в уголовном деле о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка, но ему удалось перебраться в Латвию и получить в нашей стране статус беженца.

Что характерно, Александр Мальчевский читает лекции в «Свободном университете» (Brīvā Universitāte). На своей странице в Facebook, которую он ведется под псевдонимом Иннокентий Буковский, 22 марта написано:

«Что ж. Сегодня официально подошел к концу мой курс по OSINT для Свободного Университета. 68 человек отучилось. Хорошие ребята с правильными вопросами.

Я доволен.

Будем надеяться, что они применят все знания с пользой для российской расследовательской журналистики.

Это мой вклад в прекрасную Россию будущего».

Согласно данным Сrediweb.lv, организация "Brīvā Universitāte" зарегистрирована в сентябре 2020 года по адресу: Ventspils nov., Piltenes pag., Gārzde, "Ceplīši".

Официально значатся три бенефициара, все граждане Российской Федерации: Олег Трояновский (Oleg Troyanovskiy), Елена Лукьянова (Elena Lukyanova) и ее муж Сергей Тимофеев (Sergey Timofeev).