Суд Видземского предместья Риги арестовал имущество Ларисы Маркус: за иском стоят деятели Внешпромбанка

Судья Видземского предместья Риги Сандра Мелиня ( Sandra Meliņa ) в рамках гражданского процесса арестовала юрмальскую собственность Ларисы Маркус. В России эта дама - совладелица и президент лопнувшего Внешпромбанка - обвиняется в мошенничестве. Вместе со своим братом Георгием Беджамовым и неустановленными соучастниками, по мнению следствия, она выдавала заведомо невозвратные кредиты подконтрольным ей фирмам.

Согласно данным Земельной книги, 23 мая 2014 года Лариса Маркус приобрела у фирмы Dzintaru panorāma за 1,850,000 евро недвижимость в Юрмале: Dzintaru prospekts 47.

Нюанс: по данным СrediWeb.lv, среди владельцев этого общества с ограниченной ответственностью значится бывший (c 2014 года) владелец «Московского метростроя» 61-летний гражданин РФ Евгений Кашин (Evgeny Kashin ).

Судебное дело № C30475516

В суд Видземского предместья Риги с исковым заявлением против 58-летней Ларисы Маркус обратилась латвийская фирма DZINTARU 34. Это случилось 24 февраля, а уже спустя два дня - 26 февраля - судья Сандра Мелиня приняла решение об аресте имущества Ларисы Маркус (Lēmums par prasības nodrošināšanas apmierināšanu). В начале марта отметка о судебном отягощении недвижимости совладелицы Внешпромбанка, которая к этому времени уже находилась в российской тюрьме по обвинению в мошенничестве, появилась в Земельной книге. Запись гласит, что сумма претензии - 1,130,342.40 евро.

Инициаторами судебной тяжбы стали непосредственные участники лопнувшего Внешпромбанка, а именно: вице-президенты этого кредитного учреждения Алексей Чирков (Alexey Chirkov ) и Али Аджина ( Ali Adzhina ), а также совладелец банка-банкрота Николай Чилингаров ( о сыне известного полярника, политика, члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова Kompromat.lv расскажет в ближайшее время).

Любопытны личности и других участников фирмы-истца DZINTARU 34. Во-первых, это дочь генерал-майора ФСБ, руководителя «Транснефти» Майя Болотова и ее муж топ-менеджер банка ВТБ Андрей Болотов.

Латвию в предприятии представляет совладелица группы компаний ORDO Наталья Рудзите (Nataļja Rudzīte). О её бизнесе Kompromat.lv уже рассказывал: www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=8662.

Беджамова арестовали в Монако. В Латвии он владеет недвижимостью

Бывший совладелец обанкротившегося Внешпромбанка, президент Российской федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов задержан властями Монако по запросу Генпрокуратуры России. На родине ему заочно предъявлено обвинение в хищении более 1 млрд руб.

Как рассказала российскому изданию "Коммерсант" генеральный секретарь Генпрокуратуры Монако Магали Жинепро, Георгий Беджамов был задержан полицией 21 апреля. Она пояснила, что экс-владелец Внешпромбанка находится в тюрьме Монако, а апелляционный суд вынесет решение о правомочности запроса об экстрадиции по получении оригиналов документов от российских властей, что должно произойти в пределах 40 дней со дня ареста. При этом она особо подчеркнула, что последнее слово все равно будет за главой Монако князем Альбером II, который должен утвердить решение суда.

Российское отделения журнала Forbes повествует о создании Внешпромбанка:

«5 августа 1995 года четверо крепких мужчин восточной внешности заняли столик в летнем кафе за памятником Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы. Мужчины кого-то ждали, нервничали, смотрели по сторонам. Встреча с партнерами началась с автоматной очереди - неожиданно появившиеся бойцы ореховской группировки во главе с Александром Пустоваловым по кличке Саша «Солдат» открыли прицельный огонь. В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино.

Источник в правоохранительных органах говорит, что сын убитого Георгий тоже был им хорошо знаком и состоял на специальном учете. В год убийства отца он вместе с сестрой Ларисой Маркус организовал Внешпромбанк (ВПБ) с уставным капиталом 6 млн рублей.

Деньги любят тишину - зачем привлекать внимание известной фамилией, и Георгий Беджамо стал Беджамовым. Его родство с Маркус в банке также не афишировалось».

Конец цитаты.

Безусловно, взлет основанного бандитами банка - история успреха по-российски. По данным «Ведомостей», даже cын первого зампреда Госдумы РФ, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова Петр рабоатал там трейдером, а сын Артура Чилингарова, полярника и члена совета директоров «Транснефти», Николай был миноритарным участником.

В 2009 году Внешпромбанк выиграл тендер и начал обслуживать «Транснефть» (к тому времени компанию возглавил Николай Токарев, чья дочь и зять – Майя и Андрей Болотовы – выступили в Латвии с претензией к Ларисе Маркус - прим. Kompromat.lv), а в 2015 году уже входил в 50 крупнейших банков страны.

Как отмечает Forbes, 20-летняя история успеха Внешпромабанка завершилась в 2015 году, и без участия «Транснефти» тут не обошлось. «Центробанк заподозрил, что часть кредитов выданы техническим компаниям, и потребовал доначислить резервы более 6 млрд рублей. Предписание ЦБ и последовавшая осенью 2015 года попытка «Транснефти» получить из банка часть своих средств стали серьезными ударами по Внешпромбанку. Лариса Маркус, по словам ее знакомого, сказала, что таких денег нет, поклялась вернуть их, однако обещание не сдержала. ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве. Президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов скрылся на своей вилле в Монако», - пишет Forbes.

В результате постарадали многие VIP-клиенты и связанные с ними компании. Во Внешпромбанке обслуживалась не только «Транснефть», но и зять Николая Токарева Андрей Болотов. Банковские счета Натальи Квачевой, жены зампреда правительства, куратора Олимпиады в Сочи Дмитрия Козака, и счета семьи Александра Жукова находились во Внешпромбанке одновременно с деньгами Олимпийского комитета России.

Во Внешпромбанке был вклад жены Сергея Шойгу Ирины, а аффилированное с ним Сахалинское морское пароходство обслуживало структуры Минобороны. Еще одним клиентом, по словам нескольких источников Forbes, был председатель правления страховой компании СОГАЗ и сын главы администрации президента России Сергея Иванова Сергей.

Что характерно, по сведения российских изданий, Георгий Беджамов обладает недвижимость в Латвии.

По сведениям источников Kompromat.lv, в Латвии Георгий Беджамов и Лариса Маркус тесно общались с латвийским бизнесменом Иваром Рудзитисом.

Корпоративный сайт ordogroup.lv сообщает, что под его руководством Ordo Group добилась блестящих результатов и к настоящему моменту управляет портфелем собственных активов в размере € 100 миллионов при совокупном объёме реализованных проектов в размере € 200 миллионов.

Некоторые предполагают, что большой объем финансов мог быть связан с деньгами Внешпромбанка. Kompromat.lv не берется утверждать, что дело обстоит именно таким образом, другие источники объясняют столь значительные средства дружбой Ивара Рудзтиса с российским олигархом Юрием Ковальчуком и его семейством.

Продолжение следует.