Latvijas pilsonis Andrejs Carenoks, kurš ASV sankciju sarakstā un starptautiskajos tiesībaizsardzības iestāžu dokumentos minēts arī kā Andrejs Bradens, ir viens no transnacionālā finanšu tīkla TGR vadītājiem.
Lielbritānijas Nacionālā noziedzības apkarošanas aģentūra (National Crime Agency, NCA) saista TGR ar plaša mēroga noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sistēmu, kas apkalpoja narkotirgotājus, ieroču tirgotājus, kibernoziedzniekus un citas organizētās noziedzības struktūras. Vienlaikus tīkls palīdzēja Krievijas klientiem apiet finanšu ierobežojumus. Savukārt ar tā vadību saistītās struktūras vēlāk nonāca shēmas centrā, kurā bija iesaistīta banka Kirgizstānā, kas veica pārrobežu maksājumus Krievijas valstij piederošās bankas Promsvyazbank interesēs.
Operation Destabilise: ēnu finanšu centra atklāšana
2024. gada decembrī Lielbritānijas Nacionālā noziedzības apkarošanas aģentūra (NCA) pirmo reizi publiski atklāja plaša mēroga starptautiskās operācijas Operation Destabilise rezultātus.
Izmeklētāji identificēja divus savstarpēji sadarbojošos krievvalodīgos tīklus – Smart un TGR –, kas sniedza noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pakalpojumus transnacionālām noziedzīgām organizācijām un vienlaikus palīdzēja Krievijas klientiem apiet finanšu ierobežojumus. NCA nepārprotami nosauc TGR vadību: tīklu vada George Rossi, viņa vietniece ir Elena Chirkinyan, savukārt starp vadītājiem minēts Andrejs Bradens, kurš pazīstams arī kā Andrejs Carenoks.
2024. gada 4. decembrī ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, OFAC) iekļāva visus trīs sankciju sarakstā.
ASV Finanšu ministrija norāda, ka Lielbritānijā reģistrētais uzņēmums TGR Corporate Concierge Ltd piederēja Andrejam Bradenam (Carenokam), kurš to arī vadīja, savukārt ASV Vaiomingas štatā reģistrētais Pullman Global Solutions LLC piederēja viņam. Taizemes uzņēmums Siam Expert Trading Company Limited, kas cita starpā nodarbojās ar elektronisko komponentu eksportu uz Krieviju, ASV Finanšu ministrijas dokumentos minēts kā ar Bradenu saistīts uzņēmums.
No skaidrās naudas Lielbritānijas ielās līdz kriptovalūtai
Operācijas Operation Destabilise laikā atklātā shēma bija daudzpakāpju finanšu konveijers. Saskaņā ar NCA datiem tīkla dalībnieki darbojās vismaz 28 Lielbritānijas pilsētās un citās apdzīvotās vietās. Kurjeri savāca skaidro naudu, kas iegūta narkotiku tirdzniecībā, nelikumīgā ieroču apritē un ar nelegālo migrāciju saistītās organizētās noziedzības rezultātā.
Pēc tam notika tā dēvētā skaidrās naudas apmaiņa pret kriptovalūtu (cash-to-crypto swap) – apmaiņā pret tīklam nodoto skaidro naudu klients saņēma tai ekvivalentu vērtību kriptovalūtā. Šāda shēma ļāva pārvietot līdzekļu vērtību starp valstīm, fiziski nepārvadājot attiecīgo naudu pāri robežai.
NCA šo infrastruktūru raksturo kā savienojošo posmu starp noziedzību Lielbritānijas pilsētu ielās, starptautisko organizēto noziedzību, kibernoziedzību un sankciju apiešanas mehānismiem.
Līdz 2025. gada novembrim operācijas Operation Destabilise rezultātā bija aizturētas 128 personas. Tikai Lielbritānijā vien tika konfiscēta skaidrā nauda un kriptovalūta vairāk nekā 25 miljonu sterliņu mārciņu vērtībā. Starptautiskie partneri ar NCA atbalstu papildus konfiscēja 24 miljonus ASV dolāru un vairāk nekā 2,6 miljonus eiro.
Operācijas otrajā posmā nepilna gada laikā tika aizturēti vēl 45 iespējamie shēmas dalībnieki un konfiscēti vairāk nekā 5,1 miljons sterliņu mārciņu.
No TGR līdz bankai Kirgizstānā
Līdz 2025. gadam izmeklēšana atklāja, ka ar TGR saistīto personu darbība neaprobežojās tikai ar skaidrās naudas apmaiņu pret kriptovalūtu. Saskaņā ar NCA datiem ar George Rossi saistītais uzņēmums Altair Holding SA 2024. gada 25. decembrī iegādājās 75% Kirgizstānas bankas Keremet Bank akciju.
Vēlāk Lielbritānijas iestādes konstatēja, ka Keremet Bank tika izmantota pārrobežu maksājumu veikšanai Krievijas valsts bankas Promsvyazbank interesēs. Šī banka apkalpoja Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumus.
Tajā pašā shēmā NCA piemin Krievijas un Moldovas uzņēmēju Ilanu Šoru un viņa uzņēmumu A7. A7 kopā ar Promsvyazbank paziņoja par Krievijas rublim piesaistītās stabilās kriptovalūtas (stablecoin) A7A5 ieviešanu. Ar A7 saistītie mehānismi tika izmantoti pārrobežu maksājumu veikšanai, apejot sankciju ierobežojumus.
Paralēlais tīkls Smart un Krievijas izlūkdienesti
Vienlaikus ar TGR darbojās partneru tīkls Smart, kuru vadīja Jekaterina Ždanova, Hadži-Murats Magomedovs un Ņikita Krasnovs. 2023. gada vasarā ar Krievijas izlūkdienestiem saistītas personas mēģināja izmantot Smart, lai finansētu personas Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs.
Starp šādiem gadījumiem Lielbritānijas tiesībaizsardzības iestādes min Bulgārijas pilsoņu grupu Orlina Ruseva (Orlin Roussev) vadībā. Šīs grupas dalībnieki vēlāk Lielbritānijā tika notiesāti par spiegošanu Krievijas interesēs.
Rīga OFAC sankciju dokumentos
Latvijas saikne ar TGR ir ievērojami plašāka par Andreja Carenoka pilsonību. OFAC sankciju ierakstā par TGR Partners Rīga ir minēta starp tīkla darbības vietām.
Viens no interesantākajiem Latvijas posma elementiem ir 2011. gadā dibinātā SIA “Eastern European Payment system”.
Saskaņā ar Crediweb.lv datiem uzņēmums nodarbojās ar finanšu pakalpojumu palīgdarbībām, un tā reģistrācijas datos bija norādīta tīmekļvietne www.theonecard.eu.
No 2020. gada novembra līdz 2023. gada maijam nedaudz vairāk nekā 30% SIA “Eastern European Payment system” kapitāldaļu piederēja Singapūrā reģistrētajam uzņēmumam ASIA GLOBAL COMMUNICATIONS PTE. LTD.
Crediweb.lv dati atklāj arī zīmīgu patieso labuma guvēju maiņu. No 2020. gada 27. novembra līdz 2022. gada 2. maijam kā kontrolējošā persona ar ASIA GLOBAL COMMUNICATIONS starpniecību bija reģistrēts Heorhii Rossi – Ukrainas pilsonis, kurš dzīvoja Lielbritānijā. Reģistrā norādīts arī viņa dzimšanas datums – 1974. gada 29. decembris.
Tā nav vienkārša uzvārdu sakritība. OFAC oficiāli norāda Heorhii Rossi kā vienu no vārdiem, ar kuriem pazīstams George Rossi. Sakrīt arī dzimšanas datums – 1974. gada 29. decembris.
2022. gada 2. maijā par patieso labuma guvēju ar tā paša Singapūras uzņēmuma starpniecību kļuva Elena Chirkinyan – Krievijas pilsone, kura dzīvoja Lielbritānijā. Viņas kontrole turpinājās līdz 2023. gada maijam. Arī viņas identifikācijas dati sakrīt ar OFAC norādīto informāciju.
Tas liecina, ka TGR vadītājs un viņa vietniece secīgi bija pārstāvēti ar maksājumu projektu OneCard saistītā Rīgas uzņēmuma īpašumtiesību struktūrā.
No OneCard līdz The OneGate
2026. gada septembrī Lielbritānijas Centre for Information Resilience (CIR) publicēja izmeklēšanu par starptautisko maksājumu sistēmu The OneGate.
CIR atklāja daudzas personāla, korporatīvās un digitālās saiknes starp OneGate un TGR. Pētnieku vērtējumā publiski pieejamie dati liecina, ka OneGate ir izaugusi no iepriekšējiem TGR projektiem vai aizstājusi tos, tostarp OneCard un One Remit, kas savu darbību jau ir pārtraukuši.
OneGate tīkls apvieno uzņēmumus vismaz septiņās jurisdikcijās – Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Čehijā, Polijā, Šveicē un Honkongā.
Viens no šīs infrastruktūras elementiem ir Kanādas uzņēmums Maple Digital Financial Solutions, kura iepriekšējais nosaukums bija Fexcool Payments.
CBC News raksturo Maple kā čaulas uzņēmumu: tas bija reģistrēts Kanādas Finanšu darījumu un ziņojumu analīzes centrā (FINTRAC) kā finanšu pakalpojumu sniedzējs (money services business), taču tā tīmekļvietnē nebija iespējams atvērt kontu, nebija norādīti darbinieku vārdi, un žurnālistiem neizdevās saņemt atbildes, izmantojot norādītos saziņas kanālus.
Saskaņā ar CIR un CBC datiem 2021. gadā uzņēmuma direktors bija Andrejs Carenoks, kurš arī reģistrēja domēnu maplefinance.ca.
Maple saikne ar TGR neaprobežojās tikai ar kopīgu direktoru. Arhīva materiāli liecina, ka Maple izmantoja to pašu Kanādas tālruņa numuru, ko TGR Partners; TGR publicēja darba sludinājumus Maple vajadzībām, savukārt Maple klientiem tika piedāvātas OneCard kartes.
Vēlāk Maple vadību pārņēma cits Latvijas pilsonis – Jānis Zvīgulis.
Saskaņā ar CIR datiem Zvīgulis ir saistīts jau ar vismaz piecām The OneGate struktūrām.
Pēc tam, kad 2024. gada 4. decembrī ASV noteica sankcijas pret Carenoku, notika vēl kāda zīmīga pārmaiņa. Saskaņā ar CIR apkopotajiem datiem divas dienas vēlāk viņa vārds pazuda no domēna maplefinance.ca reģistrācijas datiem, un tā vietā parādījās Zvīgulis.
CIR atklāja pazīmes, kas liecina par OneGate saiknēm ar citu starptautisku maksājumu infrastruktūru – Novatum. Pētnieki norāda uz personāla pārklāšanos, korporatīvu saikni ar Singapūrā reģistrēto Novatum PTE, kā arī uz Baltkrievijas uzņēmuma Novatum Vit darbību, kas reklamēja iespējas piegādāt preces uz Krieviju un Baltkrieviju, apejot ierobežojumus. Vienlaikus CIR nekonstatēja, ka visu šīs infrastruktūras dalībnieku darbībai būtu noziedzīgs raksturs.
Trīsdesmit uzņēmējdarbības gadi Latvijā
Andreja Carenoka starptautiskās karjeras finanšu jomā pamatā ir ilggadēja uzņēmējdarbības pieredze Latvijā.
Saskaņā ar Crediweb.lv datiem no 1991. līdz 2010. gadam viņš bija Rīgas uzņēmuma B.P.M.K. ģenerāldirektors, bet 20. gadsimta 90. gados viņam piederēja 50% uzņēmuma kapitāldaļu.
No 2000. līdz 2006. gadam Carenoks ieņēma vadošus amatus SIA TELEO – sākot ar direktora amatu un vēlāk kļūstot par valdes priekšsēdētāju.
No 2006. līdz 2019. gadam viņš bija SIA SALONS SILUET valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi. Visas uzņēmuma kapitāldaļas piederēja viņa dzīvesbiedrei Olgai Carenokai, kura vienlaikus bija arī valdes priekšsēdētāja.
Jau 2004. gadā laulātie noslēdza laulības līgumu, kas paredz visas laulāto mantas šķirtību.
Saskaņā ar Kompromat.lv avota sniegto informāciju Andrejs Carenoks pašlaik slēpjas Krievijā. Taču, kā rakstīja Telegram kanāls “Monroe Live”, vēl 2025. gadā Carenoks bija redzams savas meitas kāzās Kalnmuižas pilī.