Гражданин Латвии Андрей Царенок, фигурирующий в американском санкционном списке и международных правоохранительных документах как Andrejs Bradens, он же Andrejs Carenoks, оказался среди руководителей транснациональной финансовой сети TGR.
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) связывает TGR с масштабной системой отмывания денег, обслуживавшей наркоторговцев, торговцев оружием, киберпреступников и другие структуры организованной преступности. Одновременно сеть помогала российским клиентам обходить финансовые ограничения, а связанные с её руководством структуры позднее оказались в центре схемы с банком в Кыргызстане, проводившим трансграничные платежи в интересах российского государственного Промсвязьбанка.
Operation Destabilise: вскрытие теневого финансового хаба
В декабре 2024 года британское NCA впервые публично раскрыло результаты масштабной международной операции Operation Destabilise.
Следователи выявили две взаимодействовавшие русскоязычные сети — Smart и TGR, которые предоставляли услуги по отмыванию денег транснациональным преступным группировкам и одновременно помогали российским клиентам обходить финансовые ограничения.
Руководство TGR NCA называет прямо: сеть возглавляет George Rossi, его заместителем является Elena Chirkinyan, а среди руководителей назван Andrejs Bradens, также известный как Andrejs Carenoks.
4 декабря 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло всех троих в санкционный список.
Американский Минфин указывает, что британская TGR Corporate Concierge Ltd принадлежала и управлялась Bradens/Carenoks, а зарегистрированная в штате Вайоминг Pullman Global Solutions LLC принадлежала ему. Тайская Siam Expert Trading Company Limited, занимавшаяся в том числе экспортом электронных компонентов в Россию, в документах Treasury указана как связанная с Bradens.
От уличной наличности в Британии до криптовалюты
Схема, вскрытая в ходе Operation Destabilise, представляла собой многоуровневый финансовый конвейер. По данным NCA, участники сети действовали как минимум в 28 городах и населённых пунктах Великобритании. Курьеры собирали наличные, полученные от торговли наркотиками, незаконного оборота оружия и организованной преступности, связанной с нелегальной миграцией.
Затем происходил так называемый cash-to-crypto swap: в обмен на переданные сети наличные клиент получал эквивалентную стоимость в криптовалюте. Такая схема позволяла перемещать стоимость между странами без физической перевозки тех же денег через границу.
NCA описывает эту инфраструктуру как связующее звено между преступлениями на улицах британских городов, международной организованной преступностью, киберпреступностью и механизмами обхода санкций.
К ноябрю 2025 года результатом Operation Destabilise стали 128 арестов. Только в Великобритании было изъято более £25 млн наличными и в криптовалюте. Международные партнёры при содействии NCA дополнительно изъяли $24 млн и более €2,6 млн. В ходе второй фазы операции за менее чем год были задержаны ещё 45 предполагаемых участников схемы и изъято свыше £5,1 млн.
От TGR — к банку в Кыргызстане
К 2025 году расследование показало, что деятельность связанного с TGR круга не ограничивалась обменом наличных на криптовалюту. По данным NCA, связанная с George Rossi компания Altair Holding SA 25 декабря 2024 года приобрела 75% Keremet Bank в Кыргызстане.
Впоследствии британские власти установили, что Keremet Bank использовался для трансграничных платежей в интересах российского государственного Промсвязьбанка, который обслуживал компании российского военно-промышленного комплекса.
В той же схеме NCA упоминает российско-молдавского бизнесмена Илана Шора и его компанию A7. A7 совместно с Промсвязьбанком объявила о запуске рублёвого стейблкоина A7A5. Cвязанные с A7 механизмы использовались для проведения трансграничных платежей в обход санкционных ограничений.
Параллельная сеть Smart и российская разведка
Одновременно с TGR работала партнёрская сеть Smart, которой руководили Екатерина Жданова, Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов. Летом 2023 года лица, связанные с российскими разведывательными службами, пытались использовать Smart для финансирования людей в Великобритании и других европейских странах.
В числе таких эпизодов британские правоохранители называют группу болгарских граждан во главе с Орлином Русевым, участники которой впоследствии были осуждены в Великобритании за шпионскую деятельность в интересах России.
Рига в санкционных документах OFAC
Латвийский след в истории TGR значительно шире одного лишь гражданства Андрея Царенка. В санкционной записи OFAC у TGR Partners среди географических точек деятельности названа Рига.
Одним из наиболее интересных элементов латвийского узла является созданная в 2011 году SIA “Eastern European Payment system”.
По сведениям Crediweb.lv, компания занималась вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и указывала в регистрационных данных сайт www.theonecard.eu.
С ноября 2020 года до мая 2023 года чуть более 30% Eastern European Payment system принадлежало сингапурской ASIA GLOBAL COMMUNICATIONS PTE. LTD.
А дальше Crediweb.lv фиксирует примечательную смену истинных выгодополучателей. С 27 ноября 2020 года по 2 мая 2022 года контролирующим лицом через ASIA GLOBAL COMMUNICATIONS был зарегистрирован Heorhii Rossi, гражданин Украины, проживавший в Великобритании. В регистре указана дата его рождения — 29 декабря 1974 года.
Это не однофамилец. OFAC официально указывает Heorhii Rossi как одно из имён George Rossi, дата рождения совпадает — 29 декабря 1974 года.
2 мая 2022 года бенефициаром через ту же сингапурскую компанию стала Elena Chirkinyan — гражданка России, проживавшая в Великобритании. Контроль продолжался до мая 2023 года. Её идентификационные данные также совпадают с данными OFAC.
Это свидетельствует о последовательном присутствии главы TGR и его заместителя в структуре собственности рижской компании, связанной с платёжным проектом OneCard.
От OneCard к The OneGate
В сентябре 2026 года британский Centre for Information Resilience (CIR) опубликовал расследование о международной платёжной системе The OneGate.
CIR выявил многочисленные персональные, корпоративные и цифровые пересечения между OneGate и TGR. По оценке исследователей, открытые данные указывают, что OneGate выросла из предыдущих проектов TGR либо заменила их, включая ныне прекратившие работу OneCard и One Remit.
Сеть OneGate объединяет компании как минимум в семи юрисдикциях — Великобритании, США, Канаде, Чехии, Польше, Швейцарии и Гонконге.
Одним из элементов этой инфраструктуры стала канадская Maple Digital Financial Solutions, ранее называвшаяся Fexcool Payments.
CBC News характеризует Maple как компанию-оболочку: она была зарегистрирована в канадском FINTRAC как money services business, но её сайт не позволял открыть счёт, не содержал имён сотрудников, а журналистам не удалось получить ответы по указанным каналам связи.
По данным CIR и CBC, в 2021 году директором компании являлся Андрей Царенок, который также зарегистрировал домен maplefinance.ca.
Связь Maple с TGR не ограничивалась одним директором. Архивные материалы показывают, что Maple использовала тот же канадский телефонный номер, что и TGR Partners; TGR размещала вакансии сотрудников для Maple; а клиентам Maple предлагались карты OneCard.
Позднее Maple возглавил другой гражданин Латвии — Янис Звигулис (Jānis Zvīgulis).
Сегодня CIR связывает Звигулиса уже как минимум с пятью структурами The OneGate.
После введения американских санкций против Царенка 4 декабря 2024 года произошла ещё одна примечательная перемена: согласно данным, собранным CIR, через два дня его имя исчезло из регистрационных данных домена maplefinance.ca, а вместо него появился Звигулис.
CIR обнаружил признаки связей OneGate с другой международной платёжной инфраструктурой — Novatum. Исследователи указывают на пересечения персонала, корпоративную связь через сингапурскую Novatum PTE и деятельность белорусской Novatum Vit, рекламировавшей возможности доставки товаров в Россию и Беларусь в обход ограничений.
Тридцать лет бизнеса в Латвии
Международная финансовая карьера Андрея Царенка выросла из достаточно продолжительной предпринимательской биографии в Латвии.
По сведениям Crediweb.lv, с 1991 по 2010 год он являлся генеральным директором рижской B.P.M.K., а в 1990-е годы владел 50% её капитала.
С 2000 по 2006 год Царенок занимал руководящие должности в SIA TELEO — от директора до председателя правления.
В 2006–2019 годах он состоял в правлении SIA SALONS SILUET с правом единоличного представительства. 100% компании принадлежало его супруге Ольге Царенок (Olga Carenoka), которая одновременно была председателем правления.
Ещё в 2004 году супруги зарегистрировали брачный договор, предусматривающий полное разделение имущества.
По информации источника Kompromat.lv, в настоящее время Андрей Царенок скрывается в России. При этом, как пишет Telegram-канал Monroe Live, в 2025 году его заметили на свадьбе дочери в Kalnmuižas Pils.