Дело «Caribbean Funds»: задержано 32 человека, под арестом Каспарс Казановскис

Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны 32 «мойщика». В следственный изолятор помещен скандально известный биpнесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).

По сведениям источника Kompromat.lv, обыски и задержания проходили во вторник 26 ноября, допросы затянулись за полночь.

В следственный изолятор помещен Каспарс Казановскис (Caune). Он хорошо известен пользователям соцсетей. В частности, он регулярно размещает скандальную информацию в Telegram-канале «Caribbean Funds» (более четырех тысяч подписчиков). Казановскис призывал не платить налоги. Постоянно выкрикивает слоган: «Korupcija ir mūsu nākotne!» (Коррупция наше будущее).

В контексте масштабной операции Telegram-канал «La Mafia» отмечает дружбу Каспарса Казановскиса и Томаса Кралова (Thomas Kralow). Этот Insta-блогер уроженец Латвии. В 2016 году будучи Томасом Крыловым учредил фирму "KRALOW". Но предприятие не стало вести хозяйственную деятельность и в 2021 году было ликвидировано.

Как отмечает «La Mafia», в 2021 году Томас женился на девушке из Огре Софии Лукьянской (Sofija Lukjanska). Сююз привел к созданию фирмы "SOFIA INVEST". Но уже в 2022 году Софа ликвидировала фирму, так и не начав хозяйственной деятельности.

Томас ведет финансовые курсы, которые, как он утверждает подходят, как начинающим трейдерам, так и более опытным.

В опубликованном ролике Каспарс Казановскис и Томас Кралов демонстрируют гламурный образ жизни, который они ведут в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно данным Сrediweb.lv, Каспарс Казановскис является выгодополучаетелем в трех фирмах: "RServiss", "Prominent Time Solutions" и "AKES LTD".

Восьмого ноября Каспарс Казановскис ликвидировал фирму «BLUE ENERGY INTERNATIONAL LTD». Все эти предприятия ему принадлежали через литовскую компанию "Rombena".

В суде рассматривается, по меньшей мере, три уголовных дела, где Каспарс Казановскис – обвиняемый. В одном из них ему инкриминируют преднамеренное распространение выдумок, порочащих другое лицо, в средстве массовой информации.

Как сообщала прокуратура, 1 ноября 2021 года обвиняемый во время таможенного контроля в аэропорту Рига вел съемку на мобильный телефон, повернув видеокамеру телефона в направлении сотрудника СГД, находящегося при исполнении служебных обязанностей, и публично высказал выдумки, оскорбляющие данного сотрудника, а именно, что этот сотрудник, пол которого не уточняется, исполняя служебные обязанности, физически воздействует на проверяемых лиц и предлагает им вступить в сексуальную связь.

Обвиняемый также заснял крупным планом фамилию на униформе сотрудника СГД, идентифицируя его таким образом на видеозаписи как лицо, которому адресованы клеветнические выдумки, о которых говорилось выше. Видеозапись обвиняемый разместил у себя в "Инстаграме", сделав ее общедоступной. Вследствие этого он преднамеренно распространил выдумки, порочащие другое лицо, в средстве массовой информации, оклеветав таким образом сотрудника таможни.

В другом уголовном деле Казановскис обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации приравненных к ним платежей и преступно нажитых средств.

Операция "Адмирал"

В четверг, 28 ноября Служба государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) распространила пресс-релиз, из которого следует, что в рамках уголовного процесса Европейская прокуратура (EPPO) провела в Риге и Вильнюсе широкомасштабную операцию по задержанию участников преступного синдиката в связи с подозрениями на применение сложной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (PVN) при торговле электронными товарами.

Осуществленное мошенничество нанесло бюджетам нескольких стран Евросоюза (ЕС) ущерб в виде неполученного PVN на общую сумму приблизительно 297 млн евро.

Следствие установило, что подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве законных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки прямым клиентам на территории ЕС были проданы популярные электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро, чем был насен ущерб бюджетам нескольких стран ЕС.

Покупатели платили PVN за приобретенные товары, а мошенники, возможно, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны осуществлять уплату налогов, не выполняли налоговые обязательства. Средства, вырученные от продажи товаров, переводились на офшорные счета.

Есть основания полагать, что в мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, возможно, в том числе осуществляли легализацию средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.

В ходе финансовой разведдеятельности выявлено возможное влияние российской организованной преступности: отмечается, что к этой схеме могут быть причастны отдельные российские преступные сети, которые предположительно вкладывали средства в обмен на периодические платежи и влияли на некоторые аспекты управления преступной схемой.

Международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с PVN в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро. EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли смартфоны на сумму более 47,716 миллиона евро, несколько автомобилей класса люкс, украшения, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. Заморожены 62 банковских счета в нескольких странах, общий объем денег на которых еще подсчитывается, а общая сумма средств, замороженных на счетах в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, составляет 5,839 млн евро.

В ходе возглавляемой EPPO международной операции было проведено более 300 обысков в 16 европейских странах: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, Кипре, Болгарии, Бельгии и Латвии.

В ходе этой транснациональной операции, возглавляемой EPPO, в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека, трое из которых находятся под стражей.