По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали экс-президента CityCommerce Bank (Городской коммерческий банк) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен.
Как сообщает портал «РБК-Украина» со ссылкой на Национальную полицию Украины, Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.
|
В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
CityCommerce Bank был признан неплатежеспособным в 2014 году, а в 2015 Национальный банк Украины решил его ликвидировать. По состоянию на 2014 год CityCommerce Bank полностью владело предприятие "Глобал Файненшл Менеджмент Групп", которое, в свою очередь, принадлежало Нурулисламу Аркаллаеву (15%), Сергею Тронему (24,99%), Рейнису Тумовсу (24,99%), а также Майклу Эндрю Греему через компанию Apollus Services Limited (24,99%).
По сведениям источников Kompromat.lv, гражданин Украины Рейнис Тумовс ( Reynis Tumovs ) в 2016 года учредил в Латвии две фирмы: QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS (представление в средствах массовой информации) и WELLCOME.GROUP BALTIC (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).
|
Согласно данным Сrediweb.lv, предприятия Рейниса Тумовса зарегистрированы по адресу: Ogre, Medņu iela 1. Что характерно, в фирме QF.trading.group Baltic Farms идет процесс ликвидации, а оборот WELLCOME.GROUP BALTIC в 2017 году составлял 38 тысяч евро.
Следует отметить, что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником президента Latvijas Krājbanka Владимира Антонова, который ныне находится в международном розыске.