Лучший нотариус года согласилась оформить фиктивное наследство для легализации денежных средств

Изучая сделки бывшего следователя Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД), журналисты передачи LTV «Запрещенный прием» (Aizliegtais paņēmiens) отправились к нотариусу, который заверял подозрительное наследство. В ходе журналистского эксперимента Дайна Андерсоне — лучший нотариус 2014 года — согласилась оформить фиктивное наследство, чтобы помочь легализовать 50 тысяч евро.

Как сообщает портал Lsm.lv. в империи собственности семьи бывшего следователя Финансовой полиции Роберта Дирненса фигурирует получение полумиллиона долларов США в виде наследства. Возможно, мать Дирненса оказалась вовлечена в эту сделку, сама того даже не подозревая.

Эта сделка была заверена нотариусом, который всю необходимую информацию обязан проверять. Согласно данным, имеющимся в распоряжении передачи «Запрещенный прием», наследство матери Дирненса было официально заверено у елгавского нотариуса Дайны Андерсоне, в 2014 году признанной лучшим нотариусом Латвии.

Журналисты решили проверить, возможно ли договориться о подобной сделке. Согласно легенде, у журналиста, обратившегося к нотариусу, недавно умер отец, и сейчас путем оформления фиктивного наследства нужно легализовать 50 тысяч евро. При этом госпоже Андерсоне прямо сказали, что деньги отцу не принадлежали, никакого завещания нет, и наследство нужно оформить только для легализации средств.

Оказалось, никаких проблем нет.

Нужны были только свидетельство о смерти отца и справка о последнем задекларированном месте жительства. Даже наличные показывать нотариусу не требовалось: «Закон не обязывает меня это проверять. Вы мне скажете — у меня нет оснований вам не верить».

При желании в документах на наследство можно указать и большую сумму. Нотариус в этом даже заинтересована, поскольку ее вознаграждение составляет 0,5% от суммы наследства.

«Сколько напишите, столько и унаследуете», — сказала «клиенту» Андерсоне.

Нет и особых опасений, что подобный способ легализации средств в дальнейшем может навлечь на «клиента» неприятности. Можно поинтересоваться, откуда такие деньги у отца, но кто это будет проверять? «Вы покажете удостоверение о наследстве, и с этого момента могут проверять, если кому-то интересно», — пояснила нотариус.

После журналистского эксперимента Латвийский совет присяжных нотариусов начал оценку произошедшего. В интервью передаче LTV Panorāma глава Совета Сандра Стипниеце рассказала, что начата оценка деятельности нотариуса Дайны Андерсоне.

«Я считаю, что присяжный нотариус должен отказаться от участия в действиях, которые очевидно служат противоправным целям, в том числе и от участия в фиктивных сделках, если нотариус располагает информацией о наличии у клиента такого умысла», — заявила Стипниеце. Она также добавила, что, по ее мнению, и в деле бывшего следователя Финансовой полиции Роберта Дирненса (унаследовавшего, как уже писал Rus.lsm.lv, от матери-учительницы без малого полмиллиона евро наличными) у нотариуса Андерсоне также должны были появиться подозрения.

Руководство Совета присяжных нотариусов намерен встретиться с руководством Службы госдоходов, чтобы обсудить все этапы цепочки юридического оформления наследства, оценить ответственной каждой причастной инстанции и, если понадобится, инициировать и внесение поправок в законодательство. Встреча запланирована на 9 февраля.

Сама нотариус Дайна Андерсона заявила — она поняла, что является объектом журналистского эксперимента и решила «подыграть» журналисту. Она также указала, что выдаваемое нотариусом свидетельство о праве на наследство не удостоверяет имущественные права, и поэтому нотариус не несет ответственности за выдачу такого документа.

Как уже сообщалось, при проверке деклараций работников Финансовой полиции передача LTV De facto выяснила, что старший следователь Роберт Дирненс получил в наследство от матери-учительницы почти полмиллиона евро, в том числе и наличными.