Trasta komercbanka отстранил руководителя Дирекции по обслуживанию клиентов от исполнения должностных обязанностей. Он фигурант расследования дела об отмывании денег.
Как Kompromat.lv уже сообщал, 12 января сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) провели обыск в офисе банка в Риге на Паласта, 1, а затем задержали члена правления - Виктора Зиемелиса ( Viktors Ziemelis ).
Ранее подобные оперативные действия проводились в отношении двух сотрудников TKB. В частности, Дмитрия Рабиновича.
В настоящее время в отношении всех фигурантов расследования полиция выбрала меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
По сведениям программы De Facto (LTV), ENAP расследует схему отмывания российских денег. Ценные бумаги покупались за рубли и сразу продавались через европейские банки, а деньги клиентов оседали в оффшорах.
Согласно сведениям TKB, Виктор Зиемелис в правление банка был выбран в 2003 году. В его ведении находится Дирекция по обслуживанию клиентов. До TKB работал в Latvijas Krājbanka, Saules banka и Baltijas Tranzītu Bankа. Виктор Зиемелис учился в Рижском высшем военном авиационном инженерном училище, а затем получил диплом экономиста в Рижском Авиационном университете.
Kompromat.lv будет следить за развитием событий. Продолжение следует.
Рекомендуем на данную тему:
ENAP провел обыск в Trasta komercbanka
«Дело Trasta komercbanka»: ENAP задержал члена правления Виктора Зиемелиса