ENAP провел обыск в Trasta komercbanka

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) провели обыск в Trasta komercbanka. Среди задержанных высокопоставленный сотрудник этого финансового учреждения Дмитрий Рабинович (Dmitrijs Rabinovičs).

Согласно официальному заявлению полиции, обыски и задержания проведены в рамках следствия по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем.

Следственные мероприятия проводились на основании оперативной информации, согласно которой сотрудники банков помогали «отмывать» деньги клиентам из России, используя схему фиктивных сделок.

Как сообщает очевидец, вечером 17 декабря сразу после начала обыска к банку подъехал Rolls-Royce председателя совета TKB Игоря Буймистера (Igors Buimisters ). По словам источника, финансист выглядел подавленно.

Обыски и проверки провoдились в ночь на 18 декабря, всего работники ENAP провели пять обысков, изъяв документацию и офисную технику. В отношении работников банка 1974 и 1985 г.р. начат уголовный процесс.

Максимальное наказание за такое преступление составляет до 12 лет лишения свободы. По неофициальным сведениям, среди задержанных руководитель отдела Trasta komercbanka Дмитрий Рабинович (Dmitrijs Rabinovičs).

Kompromat.lv обратился за комментариями в Trasta komercbanka, но ответа пока не последовало. Подробности следуют.