Мошенники пять лет вносили в регистр СГД поддельные данные (видео)

В Латвии орудовал целый ряд фирм, которые организовали бизнес по выдаче подлинных справок о несуществующих доходах. Схема действовала через включение недостоверных сведений в регистры Службы госдоходов и Государственного агентства социального страхования (VSAA). Благодаря пособничеству мошенников нечестные жители Латвии получали пособия и кредиты.

Как сообщает программа Nekā personīga (TV3), cамое потрясающее во всей этой головоломке – тот факт, что полиция уже пять лет не может поймать за руку организаторов аферы. Она уходит корнями в так называемые тучные годы, когда не редкостью были объявления на тематических интернет-порталах в духе "срочно возьму взаймы 5 тысяч латов". Понятно, что лица с хорошей кредитной историей такие объявления не публикуют, следовательно, желающим взять кредит дорога в банк заказана. В таких случаях клиенту звонил посредник и предлагал услуги по "ваянию" нужной справки.

Одна их мошеннических фирм "обитала" на ул. Пулквежа Бриежа в Риге. Один из свидетелей рассказал Финансовой полиции, что ответить клиенту следовало всего на один вопрос: на какую сумму он желал бы взять кредит. Когда дельцы услышали ответ: "На 1500 латов", тут же заявили, что предоставление такой возможности с их стороны обойдется ему в 130 латов. Деньги следовало перечислить на счет фирмы, и тогда клиенту была бы гарантирована справка о достаточных для взятия займа в банке доходах.

Дальше всё прошло как по писаному: на руках у клиента появилась справка, что он, якобы работая в компании Namu apsaimniekošanas pārvalde в Латгальском предместье Риги, получает 720 латов в месяц – сумму, вполне достаточную, чтобы претендовать на банковский кредит. Хотя сведения были ложными, сама справка, изготовленная мошенниками, не была поддельной в полном смысле слова, ведь указанные там сведения "всплыли" и в совершенно официальных электронных регистрах Службы госдоходов и VSAA. Таким образом, мошенничество было организовано на достаточно высоком уровне и было весьма разветвленным. Неудивительно, что получатели справочек могли не только обзавестись кредитами, но и получить доступ к не полагавшимся им пособиям.

В VSAA журналистам заявили: виновато не агентство, а те, кто подавал ложные сведения, ведь, как и в СГД, в VSAA поначалу просто без задней мысли принимали эти данные. Да и трудно было бы догадаться, что лжет работодатель, представляющий сведения о работнике – ведь ему за него по идее, нужно еще уплатить налоги. В СГД, ссылаясь на автоматизированную обработку данных и регулярный аудит, также отрицают, что "прохлопали" грандиозную подтасовку.

Финансовой полиции удалось выяснить, что на Пулквежа Бриежа орудовало некое SIA MAK, а подставным работодателем являлось Namu apsaimniekošanas pārvalde, что на ул. Маскавас. По итогам предварительного следствия были возбуждены уголовные дела – их передали Госполиции для дальнейших следственных действий в 2009 и 2010 гг. Но, что характерно, полиции удалось выявить должностных лиц обоих предприятий, но не доказать их вину. Теперь же мошенников и след простыл: по обоим прежним адресам они отсутствуют, и их местонахождение неизвестно.

Однако сама услуга, как выяснилось, востребована и процветает по-прежнему. Убедиться в этом просто: достаточно опубликовать объявление в Интернете о том, что вы хотите взять кредит до всё тех же 5 тыс. латов. За справку теперь просят 200 латов. Если бы полиция действовала таким методом – пожалуй, сейчас у нее уже были бы сведения, организовали ли эту схему все те же лица или на сцену вышли новые игроки... В полиции, кстати, утверждают, что следственные действия по возбужденным делам проводятся. "В настоящее время подозреваемых и задержанных нет. Но здесь нужно учитывать факт, что преступления на экономической почве, в том числе мошенничества и различные схемы – это не спонтанные преступления. Они планируются загодя, и в этой связи и работа полиции – процесс довольно долгий, и нужно исследовать каждый нюанс, определяя, было ли мошенничество. Так что полиция продолжает, и, конечно, это лишь вопрос времени, когда будут выявлены эти лица и привлечены к ответственности", - заявили в Госполиции.