Громкая тяжба: Рэм Каргин хочет взыскать с компании Reverta 15 миллионов евро

В Рижском окружном суде стартует громкий процесс: сын экс-владельца Parex banka Валерия Каргина Рэм просит взыскать с компании Reverta (экс-Parex) 15 миллионов евро.

Как пишет портал Freecity.lv, ссылаясь на руководителя дирекции коммуникаций и маркетинга АО Reverta Мариту Озолиню, в свое время Татьяна Каргина оформила в Parex banka срочный депозит, а потом подарила его своему сыну Рэму.

В мае 2012 года Parex banka лишился лицензии банка. «И по их логике выходит так – раз вы уже не банк, как у вас может быть субординированный капитал? А потому верните сумму депозита сейчас, до окончания срока договора. Речь идет о 15 млн евро. Эти средства были вложены в субординированный капитал банка, которые затем шли в основной капитал», - рассказывает Марита Озолиня.

От более подробных комментариев она отказалась. Известно лишь, что иск против АО Reverta был подан 21 ноября прошлого года. 21 января этого года состоялось одно судебное заседание, однако рассмотрение дела было решено отложить на 6 марта.

Отметим, что Рэм Каргин получил в свое время столь щедрый подарок не только от матери, но и от отца. Как сообщает портал Kriminal.lv, 13 июня прошлого года Валерий Каргин заключил договор дарения со своим сыном. Он подарил ему вложенные в банк под 20% полтора миллиона латов.

Кстати, аналогичная сделка 19 мая состоялась и между Виктором и Георгием Красовцикими. В собственность последнего перешли два депозита в Parex banka на общую сумму в 9 миллионов латов и процентной ставкой в 20% годовых. На следующий день Георгий Красовицкий попросил банк перечислять проценты на его счет.

Эти договоры банк оспорил. Сами экс-банкиры не считают, что сделали что-то незаконное.

Тем не менее, по решению суда, дарственная Рему Каргину была признана недействительной с момент подписания. В отношении семьи Красовицких иск банка также был полностью удовлетворен, и договор отменен с момента заключения.

Что принадлежит в Латвии Рэму Каргину и его мачехе Анне Бариновой

Старший сын экс-банкира Валерия Каргина и его экс-супруги Татьяны Каргиной Рэм родился 28 сентября 1982 г. Женат. В конце 2010 года у него родилась дочь Мария. Согласно данным Земельной книги, Рэму Каргину в настоящий момент принадлежит недвижимость в Юрмале и Риге, а также более сорока земельных участков по всей Латвии.

По сведениям CrediWeb.lv, Рэму Каргину участвует в следующих латвийских предприятиях:

PLINTAS - LVL 77 000, - 100.00% (с 23.12.2005),

ADLERA - LVL 2 000, - 100.00% (с 22.12.2008),

PLURALIS - LVL 2 000, - 100.00% (с 05.01.2009),

PAX LACHESIS - LVL 2 000, - 100.00% (с 20.01.2009)

JŪRAS KALNS - LVL 800, - 40.00% (с 21.06.2006)

V.P.-STATUS - LVL 25 000, - 25.00% (с 07.03.2005)

Как видим, с декабря 2008 года, вскоре после краха Parex banka, единственным владельцем фирмы Adlera вместо британского офшора Oakcroft Services Limited стал Рэм Каргин. Помимо роскошной виллы, стоимость которой оценивается в более 20 миллионов евро, и другой недвижимости в Юрмале компании Adlera принадлежат компании Arhīva nams и Vasals.

Мало известная широкой общественности фирма Arhīva nams - владеет недвижимостью, расположенной в Старой Риге, на ул. Муку, 3.

Официальной целью предприятия Vasals, по информации CrediWeb, значится "выращиванием зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семян". При этом фирме принадлежит полторы сотни земельных участков в Краславском районе. Это позволяет называть Рэма Каргина крупнейшим латвийским землевладельцем. Во владении его компании более 3 тысяч гектаров земли.

По данным CrediWeb.lv, единственным членом правления фирмы Vasals является 33-летняя Анна Баринова, жена экс-банкира Валерия Каргина. У нее имеется право единоличного представительства общества капитала.

Судя по информации CrediWeb.lv, мачеха Рэма Каргина ведет активный бизнес. Сфера ее интересов: от управления недвижимостью до консультаций по налогообложению.

Анна Баринова участвует в следующих предприятиях:

DANS D - LVL 2 000, - 1.96% (с 12.12.2008). Основные 98.04% фирмы принадлежат ее пасынку - Максиму Каргину.

RINOVA - LVL 10 000, - 100.00% (с 20.05.2009),

LIEPU CIEMATS - LVL 10 000, - 100.00% (с 27.03.2009),

CITADELES NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI - LVL 94 456, - 100.00% (с 05.02.2013)