Elkor подозревают в отмыве денег в крупных размерах

Уголовный процесс, в рамках которого полиция проводила обыски в торговой сети Elkor, начат в связи с отмыванием денег и искажением бухгалтерских документов.

Процесс начат по статье 195 Уголовного закона о легализации преступно добытых средств в больших количествах и организованной преступности, кроме того, по статье 217 о несоблюдении правил по оформлению бухгалтерской и статической информации. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил глава Госполиции Артис Велшс.

— Речь идет о махинациях с бухгалтерскими документами, их подделке, с целью изъять наличность и уклониться от уплаты налогов, — говорит Велшс.

По его словам, в магазина изъято множество вещественных доказательств — компьютеры, документы, кассовые аппараты, наличные средства.

Задержано три человека.

Рекомендуем на данную тему:

«Elkor» платит зарплату в конвертах (видео)

Elkor мухлюет с недвижимостью?