Уголовный процесс, в рамках которого полиция проводила обыски в торговой сети Elkor, начат в связи с отмыванием денег и искажением бухгалтерских документов.
Процесс начат по статье 195 Уголовного закона о легализации преступно добытых средств в больших количествах и организованной преступности, кроме того, по статье 217 о несоблюдении правил по оформлению бухгалтерской и статической информации. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил глава Госполиции Артис Велшс.
— Речь идет о махинациях с бухгалтерскими документами, их подделке, с целью изъять наличность и уклониться от уплаты налогов, — говорит Велшс.
По его словам, в магазина изъято множество вещественных доказательств — компьютеры, документы, кассовые аппараты, наличные средства.
Задержано три человека.
Рекомендуем на данную тему:
«Elkor» платит зарплату в конвертах (видео)
Elkor мухлюет с недвижимостью?