Бизнесмен Хартманис, якобы отмывший 140 млн. латов, скрывается в России

Подозреваемый в "отмывании" 140 миллионов латов лиепайский предприниматель, директор Hanza Bunkering Liepajа Артис Хартманис в настоящее время, возможно, скрывается в России.

Об этом свидетельствует неофициальная информация, попавшая в распоряжение портала Db.lv.

По официальным данным Хартманис является и членом правления Transit Company Group, а также связан с рядом других предприятий, часть которых признана неплатежеспособными.

Как уже сообщалось, сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов начали уголовный процесс в отношении лиепайского предпринимателя, который, возможно, через нефтяной бизнес "отмыл" довольно крупную денежную сумму, а на вырученные деньги приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin.

Финансовая полиция провела ряд обысков у участников схемы по отмыванию денег, в том числе, в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы оффшорных компаний, печати, кодовые калькуляторы, носители электронной информации и другие вещественные доказательства.

Рекомендуем на данную тему:

Кутеж за счет государства