Для развития бизнеса «Парекс-банк» подкупал политиков

Бывший высокопоставленный сотрудник банка Джон Кристмас написал заявление в прокуратуру, что он наблюдал подкуп должностных лиц, выдачу кредитов на незаконные цели и уклонение от уплаты налогов.

Бывший руководитель группы международных отношений отдела международных проектов дирекции рынка капитала и инвестиций Джон Кристмас написал заявление в Генпрокуратуру о массовых нарушениях законности в «Парекс-банке» во время его работы там в 2002-2004 годах.

В банке, по его словам, занимались тем, что отмывали деньги, занимались мошенничеством, выдавали кредиты с превышением риска, то есть людям, которые очень даже могли их не отдать, а также занимались шантажом (высказыванием угроз) и выплатой зарплат в конвертах.

Генпрокуратура подшила его заявление к делу, которое она ведет с прошлого года, о том, что при перенятии «Парекс-банка» государством, возможно, были допущены нарушения закона. Этим делом занимается отдел расследования особо важных дел.

В сообщении прокуратуре Дж. Кристмас пишет, что в банке нарушили закон, выдав секретные займы Валерию Каргину и Виктору Красовицкому, а также многим другим лицам и предприятиям, связанным с сотрудниками банка. Среди подобных сомнительных сделок, пишет Diena, могло быть участие в компании VIP Avia. Покупка лизинговых компаний в странах СНГ тоже была зачастую мошеннической, так как эти компании уже были тайными филиалами банка «Парекс». В банке не любили соблюдать закон, выдавали кредиты на незаконные цели, поддерживали дачу взяток и превышали кредитные лимиты. Большая часть депозитов – от клиентов России и СНГ, и им, через вклады в банке, обеспечено незаконное уклонение от уплаты налогов.

Рекомендуем на данную тему:

Некоторые согласисты любят ходить в "Парекс-банк"

Разорительный договор был заключен в "Парексе"

Валерий Каргин: «Parekss не может себе позволить поставить на лошадь, которая придет к финишу последней»