Лишиться денег в "Парексе"

Предприниматель Ралф Коппел упрекает банк, что тот пошёл на поводу у Ларисы Свиридовой и Инеты Малаховской, которые использовали «Парекс-банк» в своих комбинациях по изъятию денег у предпринимателя.

Отношения предпринимателя Ралфа Коппела и Ларисы Свиридовой сводились к инвестированию эстонским предпринимателем проектов латвийской деятельницы. Однако в исполнении своих финансовых обязательств Л. Свиридова была необязательна, и Р. Коппел потребовал у Свиридовой через суд вернуть ему долг.

12 января 2007 года Рижский окружной суд обязал Л. Свиридову отдать Ралфу Коппелу 658'798,32 Ls, которые она ему на счет немного погодя и заплатила (2 мая 2007 года).

Вместе с судом предприниматель пересмотрел свои деловые отношения со Свиридовой. У Ралфа Коппела оставались еще другие вложенные деньги в различные проекты Л. Свиридовой. После недоразумения с неотдачей долга и возможностью получить деньги только через суд Р. Коппел решил вынуть из бизнесов Ларисы Свиридовой и свои остальные деньги.

Поэтому Коппел и Свиридова подписали соответствующий договор. Он гласил, что Л. Свиридова обязуется купить у Р. Коппела его доли в предприятиях SIA Martium, SIA CD Reform, SIA ML Reform и SIA Reform EL за 670906,38 EUR.

В ведении юридических дел Ралфу Коппелу помогала юрист Инета Малаховска. По версии Р. Коппела дело выглядит следующим образом.

Версия Ральфа Копелла

Малаховска сказала Коппелу, что получить деньги, которые он хочет забрать из бизнесов Свиридовой (вышеуказанных SIA), ему так просто не удастся. Чтобы Инета Малаховска могла ему помочь, ему надо дать ей доверенность. Инета Малаховска получила у Р. Коппела такую доверенность – и вместе с ней пошла к Ларисе Свиридовой и, вместо того, чтобы добиваться с нее получения должных денег, подарила их ей.

Как пишет Р. Коппел в полицию, в этой, похоже, мошеннической операции Инете Малаховской и Ларисе Свиридовой косвенно помог банк "Парекс". В нём Инета Малаховска открыла счёт № 806, на который Лариса Свиридова, согласно хлопотам Инеты Малаховской, должна была перечислить 670906,38 EUR за те доли, которые ей продавал Ралф Коппел, желая с Ларисой Свиридовой прекратить деловые отношения.

Счёт-то этот № 806 Инета Малаховска открыла (9 февраля 2007 года), но денег на него Лариса Свиридова не перечислила – потому что Малаховска и Свиридова придумали другую схему. От лица Ралфа Коппела благодаря выданной им ей доверенности И. Малаховска подписала с Ларисой Свиридовой договор обновления, якобы Ралф Коппел больше не хочет с Ларисы Свиридовой 670906,38 EUR за доли, которые он ей продает, но что он якобы Свиридовой эти деньги дарит, долг этот прощает. Это прощение долга было обставлено сложно, что вместо 670906,38 EUR Коппелу достаточно 50420,00 LVL, причём эти деньги, 50420,00 LVL, Коппел якобы уже и получил с Ларисы Свиридовой давно – еще будто бы тогда, когда она ему по суду отдала 658'798,32 Ls, то есть 2 мая 2007 года, когда она по постановлению от 12 января 2007 года Рижского окружного суда перечислила ему на счет 658'798,32 Ls. Это соглашение с Ларисой Свиридовой Инета Малаховска заключила от лица своего клиента, его об этом в известность, разумеется, не поставив.

Дело расследует Бюро экономической полиции Рижского региона. Расследует уже который месяц, с июня прошлого года, и никак не может расследовать. Параллельно для вхождения Ларисы Свиридовой в собственность долями Р. Коппела в предприятиях SIA Martium, SIA CD Reform, SIA ML Reform и SIA Reform EL Ларисой ли Свиридовой, или кем-то другим, были подделаны подписи в Регистре Предприятий. Хотя факт подделки подписей экспертное бюро МВД установило, но бюро экономической полиции всё равно никак не может продвинуться в своём следствии. Видать, интересы Ларисы Свиридовой начальнику бюро экономической полиции Ивану Рощенкову ближе, чем интересы другой стороны – Р. Коппела.

Но и роль "Парекс-банка" во всей этой афере тоже интересна. Для того, чтобы Лариса Свиридова вступила бы во владение долями предприятий SIA Martium, SIA CD Reform, SIA ML Reform и SIA Reform, их прежнему владельцу, их продавцу Р. Коппелу, надо было не только подписаться под соответствующим договором с покупателем Свиридовой, но и – снять поручительство перед банком "Парекс" с этих долей. Р. Коппел этого поручительства, как он утверждает, не снимал. По словам Коппела, ведь вся эта операция по передаче этих долей Л. Свиридовой была отъемом этих долей у Р. Коппела без его ведома с помощью Инеты Малаховски и ее беззастенчивых комбинаций с документами. Итак, Р. Коппел этого поручительства не снимал, но банк «Парекс» всё равно подтвердил вступление Ларисы Свиридовой во владение этими долями.

Об этом Р. Коппел и спрашивает в письме в банк "Парекс", как же это они так могли поступить. Второй его вопрос о том, почему банк «Парекс» выдал документы Р. Коппела Л. Свиридовой, хотя доверенность Р. Коппела, которую И. Малаховска использовала в своих целях, таких полномочий не имела.

Своё письмо Р. Коппел отправил в "Парекс" 5 сентября, но ответа до сих пор нет.

Возможно, ответ кроется в сложных связях Ларисы Свиридовой с банком "Парекс". Так, по неофициальным сведениям, с Александром Рассохой сотрудничает Янис Туканс. Вероятно, и получает за свою работу деньги. Между тем, Янис Туканс, одновременно, - и человек банка "Парекс", во всяком случае, пресс-служба «Парекса» пишет о Янисе Тукансе 14.02.2006, как о советнике президента «Парекса». Может быть, он и осуществляет реализацию влияния Ларисы Свиридовой в банке "Парекс". А, может быть, и не он один.

Рекомендуем на данную тему:

Как бороться со взяточниками в полиции?

Ни дружбы, ни службы