Радио Свобода: "Банки Латвии обналичивали незаконные денежные переводы из России"

"Мы ближе, чем Швейцария" - распространяемая в том числе и в России реклама одного из латвийских коммерческих банков в комментариях не нуждается. Крайне либеральное банковское законодательство имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны, сообщает Радио Свобода.

Последний случай - российская милиция задержала преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег. Подозреваемые использовали зарегистрированные на украденные паспорта фирмы-однодневки, обналичивая там деньги, а затем переводили их на счета клиентов в латвийских банках. Милицией конфисковано полтора миллиона долларов наличными, однако в целом нанесенный аферистами ущерб оценивается более чем в 80 миллионов долларов.

По словам президента компании "Альфа-Групп" Петра Авена, через Латвию ежегодно проходят миллиарды российский денег. Москва настаивает на прозрачности, а Рига - на сохранении тайны вкладов. В итоге так пока и не подписан договор о взаимной защите инвестиций.

Рекомендуем на данную тему:

Латвия - рай для отмывания грязных денег

Отмывать станет сложнее