По подозрению в отмывании денег за пять месяцев этого года были приостановлены сделки на сумму более 3,6 млн. латов, сообщил агентству LETA руководитель Службы по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств Виестур Бурканс.
В прошлом году на основании подозрений были заморожены сделки в размере 2,4 млн. латов.
В этом году служба направила правоохранительным органам 65 материалов о возможных преступных деяниях, связанных в том числе с отмыванием денег. В 14 случаях суммы сделок превышали миллион латов, а в восьми случаях в сделках фигурировали от 20 до 50 лиц. Проанализировав информацию о потенциально преступных сделках, служба отдала в этом году 41 распоряжение о замораживании средств.
Бурканс рассказал также, что в прошлом году латвийские правоохранительные органы возбудили 76 уголовных дел по ст.195 Уголовного закона о легализации преступно нажитых средств. В пяти случаях суд вынес обвинительные приговоры.
