Следуя последнему веянию борьбы с отмыванием преступных средств Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии намерена обязать сотрудников банков к регулярным проверкам своих клиентов, сообщает «Бизнес&Балтия».
Напомним, что на днях КРФК призвала публиковать названия банков, против которых применяются те или иные санкции. Пока на этот счет законодательство позволяет сохранять конфиденциальность провинившихся. Теперь вот это ведомство хочет обязать кредитные учреждения регулярно проверять деятельность своих клиентов. Дабы узнать, например, ведут ли они фактическую работу или нет.
Источник: Росбалт.
