|
? 2016-08-22 21:15:12
Почему ни слова о чеченском преступном сообществе? О приключениях Артура в Риге? | В. 2016-08-22 21:27:08
Фогель - член попечительского комитета при Совете еврейских общин Латвии. Председатель Попечительского комитета Совета еврейских общин Латвии - Виталий Готлиб. Президиум Попечительского комитета: Аркадий Сухаренко, Беньямин Каем, Илья Герчиков, Александр Милов, Игорь Рапопорт. Исполнительный директор Попечительского комитета — Юрий Гельфгат. Члены попечительского комитета - Илья Басин, Виктор Брод, Ефим Кац, Дмитрий Крупников, Михаил Малкиель, Яков Струцовский, Владимир Фогель. Участие в этой компании - индульгенция?
| Владимир, юрист 2016-08-22 22:11:34
Как уже писал, не там копаете! Достаточно ли FKTK уделила внимания проверке сделки о покупке контрольного пакета акций, принадлежих российскому банку «Северный Морской Путь» ? Откуда столько денег у Светланы Дзене, Михаила Ганева, Натальи Подгорбунских, Натальи Прохоровой и Гочи Тутберидзе для сделки с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами? Резиденты Латвийской Республики смогли предложить близким Путина достаточное количество легальных денег? Раскройте Ящик Пандоры Meridian Trade Bank и FKTK! | Terre 2016-08-23 12:51:36
Посмотрел сюжет про Речицкого. Как его только пускают в Эстонию, которая так гордится прозрачностью своих 13 банков? | Arne 2016-08-23 13:00:59
võiks tulla Eestisse ja orava kontori läbi otsida. Juhtivate oravakaabakate kodud segi puistata ja sularaha kaasa võtta. | Pronto 2016-08-23 13:04:42
В махинации с патронами для армии ОАЭ, для «отмывки» денег в этом случае выбор оружейных «комбинаторов» пал также а латвийский Norvik Banka. Об этом здесь: http://crime-ua.com/statti/20160701/ukrinmash | Romet Kreek, majandustoimetuse reporter ärileht.ee 2016-08-23 13:13:47
Eestis registreeritud Versobank, mille Riia kontori sealne politsei rahapesukahtlustusega eile läbi otsis, on tavainimesele üsna tundmatu pank. Tavapäraste kommertspankadega võrreldes on neil mitmeid erinevusi. Läti politsei otsis eile läbi Eestis registreeritud Versobanki kontori Riias ning Läti politsei kinnitusel oli läbiotsimise põhjuseks rahapesu ja keelatud ärivõtete kasutamise kahtlustused.
Riho Rasmanni juhitud panga varade maht küündis tänavu I kvartali seisuga 284 miljoni euroni, selgub värskeimast kvartaliaruandest. Pank teenis 823 000 eurose puhaskasumi. Pangas on laenudest tohutult rohkem hoiuseid. Hoiuste maht ületas laenude mahtu 8-kordselt. Versobanga omapäraks on see, et puhasintressitulu on isegi kauplemiskasumist väiksem, suurim kasumiallikas on puhasteenustasutulu.
Panga kolmest kasumiallikast tuli puhasteenustasutulust 54%, kauplemiskasumist 26% ja puhasintressitulust 20%.
2/3 laenuportfellist on laenatud Eesti klientidele ja 21% Briti Neitsisaarte klientidele ja 4% Iisraeli klientidele.
Versobank asutati 1999. aasta oktoobris. Kuni 2012. aasta märtsini oli panga põhiaktsionär Küprose Cyprus Popular Bank Public Co. 29. märtsil 2012. sai panga omanikuks Ukraina konsortsiumi ALEF kuuluv Ukrselhosprom. ALEF gupp kuulub Ukraina ärimeestele Vadim Yermolayevile ja Stanislav Vilenskijamile.
\"Verso suhtes käimasolevaid järelevalvemenetlusi ei saa me kommenteerida. Eesti finantsjärelevalve üks strateegilisi prioriteete on 2014. aastast alates olnud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alane tegevus ning saame kinnitada selles valdkonnas kontrollide teostamist,\" teatas inspektsioon.
„Keskendume oma järelevalvetoimingutes pankade ja muude finantsasutuste poolt hoolsusmeetmete kohaldamise kontrollimisele, et takistada Eesti finantssektori kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks,“ teatas Finantsinspektsioon seoses Versobanki Riia kontori läbiotsimisele Läti politsei poolt. „2015. aastal oli Eesti krediidi- ja finantseerimisasutustes märgata rahapesualaste riskide vähenemist ja teiselt poolt kontrollisüsteemide tõhustamist. 2014. aastaga võrreldes vähenes möödunud aastal mitteresidentide hoiuste osakaal Eesti hoiuste kogumahus 19,1%lt 16,2%ni. Üldiselt on mitteresidentidest klientide osakaal Eesti panganduses pigem väike, kuid see näitaja varieerub finantsasutuste lõikes.\"
Versobank ei ole vaatamata korduvatele telefoni- ning meilipäringutele Riia kontori läbiotsimist ning kahtlustusi kommentaarinud. | Юристу Владимиру 2016-08-23 13:52:12
Так что на глазах SAB и прочих латвийских спецслужб путинеские дружбаны Ротенберги продолжают рулить в банке Светланы Дезене? Что-то не верится, что честнейшие латвийские спецлужбы могут бескорыстно такое допустить. Meridian Trade Bank - прозрачнейший банк. А Гоча и вовсе не такой, как можно подумать. | EE 2016-08-23 15:28:23
Куда смотрит Kaitsepolitsei ? | Сол 2016-08-23 19:27:12
Речицкого уже ждут. | Клим 2016-08-24 15:07:52
Фогель говорит, что за Артура приедут чеченцы. Мол, папа уже заказал. | А. 2016-08-25 19:36:28
У Вовы все будет хорошо. Он все правильно сделал. Всех провел вокруг пальца. | Дмитрий 2016-08-26 10:07:08
Офшорные щупальца украинского «спрута». Кокаиновый след http://crime-ua.com/statti/20160825/sprut Украинский «синдикат» работал и с конкурентами «Сианолы» - картелем «Лос Зетас». В этом контексте в прессе упоминался офис украинской корпорации FIM Group на Каймановых островах. FIM Group принадлежит коммунистке Оксане Калетник и корпорации «Алеф» в лице Вадима Ермолаева и Станислава Виленского. Двоюродный брат Оксаны Калетник – Игорь Калетник – во времена Януковича возглавлял украинскую таможню. И, как неоднократно упоминалось в прессе, оказывал преференции своим партнерам Вадиму Альперину, Игорю Урбанскому и Николаю Рудьковскому, компании которых были задействованы в оружейных схемах, в том числе и нелегальных.
Вадим Ермаолаев и Станислав Виленский владеют эстонским банком Versobank AS, через который отмывались «откаты» украинских «оружейных баронов». Как писал CRiME, в октябре 2015 года компания «Укринмаш», входящая в государственный концерн «Укроборонпром», перечислила на счета в Versobank AS $1,92 млн британской оффшорной компании Fuerteventura Inter LP за «агентские услуги», якобы оказанные при поставке в ОАЭ боеприпасов из украинских арсеналов. На самом деле, как считают следователи НАБУ, никаких услуг британская «офшорка» украинской оружейной компании не предоставляла, и без малого два миллиона долларов прилипли к рукам коррумпированных чиновников. | Владимир 2016-08-26 23:57:05
Как писал бывший сотрудник КГБ Борис Карпичков , Бабрис - агент завербованный на компромате ФСБ, до сих пор продолжает «верой» и «правдой» прислуживать своим неформальным «боссам» из ДКР (департамент контрразведывательных операций). Поэтому, вся его «политическая» возня является типичным заказом, который он просто обязан отработать - в противном случае, его «просто» лишат кислорода (натурально). Кроме того, Бабрис был уже вовсю коррумпирован в начале 90. Так, в 1994-95 это был именно Бабрис кто вел серьезные переговоры о том, чтобы «выкупить» у меня магнитофонные записи, которые прямо уличали во взяточничестве и коррупции помимо ныне покойного экс-президента коммерческого банка «Олимпия» Льва Кремера также еще и ряд «видных» латышеских «государственных деятелей» и «политиков». Среди них, например, были «непорочный кандидат» в премьеры Шкеле, нынешний президент госбанка Римшевич, бывшие министры финансов и экономики Крейтусс и Осис, убиенный в октябре 1999 года Шкестерис (занимавший в начале 90х лидирующий пост в департамента минфина, через который натурально «дербанился» международный кредит Г-24), бывшие и последующие премьеры Гайлис и Годманис, глава агентства прихватизации Наглис и т.д. и т.п. Наряду с ними там также вовсю мелькали имена таких «заслуженных» сотрудником латвийской полиции безопасности как Курганов и Астраковский/Дереев. Занятно, что за все - провсе эти «невинные» записи Бабрис предлагал «отвалить» мне из государственной казны (не иначе, как из бюджета «оперативных расходов» - так называемой «девятки» - девятой статьи) не меньше чем 30 тысяч латов. Впоследствие стало совершенно очевидно, что Бабрис в ту пору уже вовсю «кооперировал» не только с ФСБ но и латышескими «непорочными предпринимателями» - Сайфуллиным, Ивановым и Кремером. Последнему он и собирался успешно «впарить» выкупленный компромат. | Владимиру 2016-08-28 23:53:22
Ну ну?.. Незаконченная история..
Так что с компроматом то? Кому в итоге Владимир впарил записи? =)
Раз Бабрису за 30 тыш не отдал, так где же они тогда? | Yui Владимиру 2016-09-04 11:39:07
Они утратили актуальность..... |
KOMPROMAT.LV neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. KOMPROMAT.LV aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Aicinājuma ignorēšanas gadījumā KOMPROMAT.LV ir tiesības dzēst neatbilstošus komentārus portālā, kā arī liegt lietotājam turpmāku pieeju portālam. Vēršam KOMPROMAT.LV lietotāju uzmanību, ka interneta vide nav anonīma vide un KOMPROMAT.LV ir pietiekami tehniskie līdzekļi, lai komentētājus identificētu. |
|
