Trasta komercbanka не открывает счета новым клиентам
Мих Мих
Все случится до Нового года или в первых числах? Ставлю на до Нового года.
Икс
Не открывают счет - невелика проблема. А снять со счета можно?
Икс
В России все наоборот - готовящийся к разорению банк активно рекламирует открывать в нем счета и нести туда побольше денег под сказочные проценты)))
иксу
В ближайшее время прояснится, что именно происходит в банке. Существует версия, что FKTK скоро примет жесткие меры.
Икс
А чем вызваны жесткие меры? Определенные операции нерезидентов? Чем в этом отношении отличаются другие нерезидентские банки (BIB, Norvik и тд)
Иксу
Главная заповедь банкира: не попадайся! Молдавская схема стала последней каплей. Но вскрылись и другие обстоятельства. Говорят, что могут быть маски-шоу и громкие задержания.
Со стороны
TKB принял участие практически во всех крупных банковских скандалах. Было бы странно, если FKTK обошло бы этот банк стороной.
?
Буйный встанет на лыжи?
Менеджер в TKB
TKB уже давно замешан в отмывании. Посмотрите - в 2010 году 680 миллионов российских денег якобы для закупки медицинского оборудования. В 2011 году – 850 миллионов для закупки нефтяной платформы. С конца 2013 года все деньги на депозитах были вложены в украинские банки, которые уже обанкротились. Там вложено около $60 миллионов. Зная обо всех этих нарушениях, Игорь Буймистер купил своей брошенной жене дом в Монако, а себе - на юге Франции и машину Rolls-Royce в придачу за 400 тыс. евро. История как у Антонова, который профукал Krajbanka.
Посетитель TKB
Банк с гнилой верхушкой обречён
Дмитрий
Всё будет хорошо! Банковская система Латвии на подъеме. А карманные отмывалки опосредованно спонсируют террористов.
АО МММ
Банк о котором никто не слышал, пока его не решили закрыть. Отмыватели и воры потеряют бабло, ничего страшного
:)
Про МММ слышали все. Что касается Trasta komercbanka, то уверен, что банк прееодолеет все сложности.
Икс
Кто это - никто? Латвийские жители конечно не слышали, они такими банками не пользуются. А россиянам названия Rietumu, Norvik, ABLV, Trasta kommercbanka ласкают слух.
Икс
"Замешан" - это еще не причина. Мало ли кто в чем замешан. Сколько банков было в расследовании Магнитского? А сколько россиян держат тут не всегда прозрачные денежки?
Наверно есть какой-то еще фактор.
Икс
Вот непруха то. Прямо одно к одному http://www.delfi.lv/biznes/finances/latvijskij-bank-zasvetilsya-v-skandalnom-dele-o-krazhe-1-7-mln-evro.d?id=46842531
заинтересованный
Бельгийский суд потребовал от латвийского коммерческого банка Trasta komercbanka принять участие в судебном процессе по делу о краже крупной денежной суммы у французско-бельгийской компании Dexia.
Речь идет о хищении, которое произошло в 2008-2009 гг. во время финансового кризиса, пишет LETA со ссылкой на бельгийскую газету De Standaard. Trasta komercbanka должен предстать перед судом вместе с хакерами и другими лицами, которые обвиняются в похищении средств.
Компания Dexia стала жертвой злоумышленников из России и Украины. В феврале 2009 года компания констатировала подозрительную сделку по переводу 300 000 евро со счета одного из корпоративных клиентов.
В итоге скандала Dexia направила жалобу в прокуратуру, и на данный момент выяснилось, что группа злоумышленников похитила 1,7 млн евро.
Эти средства переводились на счет в Trasta komercbanka. Судья бельгийского суда располагает доказательствами того, что в латвийском банке знали о незаконном происхождении денежных средств.
Судебный процесс начнется в 2016 году.
Kompromat.lv is not responsible for readers’ comments. Please observe standards of ethics, courtesy and respect. Comments must not incite violence or hatred, promote discrimination, defame others or impersonate another person. The site may remove comments and restrict access. The internet is not anonymous: a commenter can be identified.
Trasta komercbanka не открывает счета новым клиентам
TKB уже давно замешан в отмывании. Посмотрите - в 2010 году 680 миллионов российских денег якобы для закупки медицинского оборудования. В 2011 году – 850 миллионов для закупки нефтяной платформы. С конца 2013 года все деньги на депозитах были вложены в украинские банки, которые уже обанкротились. Там вложено около $60 миллионов. Зная обо всех этих нарушениях, Игорь Буймистер купил своей брошенной жене дом в Монако, а себе - на юге Франции и машину Rolls-Royce в придачу за 400 тыс. евро. История как у Антонова, который профукал Krajbanka.
Наверно есть какой-то еще фактор.
Речь идет о хищении, которое произошло в 2008-2009 гг. во время финансового кризиса, пишет LETA со ссылкой на бельгийскую газету De Standaard. Trasta komercbanka должен предстать перед судом вместе с хакерами и другими лицами, которые обвиняются в похищении средств.
Компания Dexia стала жертвой злоумышленников из России и Украины. В феврале 2009 года компания констатировала подозрительную сделку по переводу 300 000 евро со счета одного из корпоративных клиентов.
В итоге скандала Dexia направила жалобу в прокуратуру, и на данный момент выяснилось, что группа злоумышленников похитила 1,7 млн евро.
Эти средства переводились на счет в Trasta komercbanka. Судья бельгийского суда располагает доказательствами того, что в латвийском банке знали о незаконном происхождении денежных средств.
Судебный процесс начнется в 2016 году.