Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

Откровения "мойщика": я занимался этим десяток лет (видео)

Lsm.lv

  

(picture 2)
Кадр программы De Facto (LTV).

Подозреваемый в совершении финансовых преступлений на территории Латвии сообщил, что занимается отмыванием денег уже десять лет подряд и был в курсе об открытии дела и возможных дальнейших действиях. Группировке удалось уничтожить доказательства до прибытия финансовой полиции, а её членам - на время исчезнуть из Латвии.

«Я занимался отмыванием денег около десяти лет. Выведение НДС из страны, обслуживал клиентов, помогал людям не платить НДС, создавал фиктивные сделки» - рассказал передаче De facto (LTV) подозреваемый.

По его словам, ежемесячно группировка отмывала около миллиона евро, и мимо государственной казны проплывала примерно пятая часть этих денег.

«В управлении этой группировки было более 12 разного рода буферных и фиктивных предприятий, а также компаний в других странах Европы, которые, в сущности, заключив фиктивные сделки, дали возможность истинным получателям прибыли избежать уплаты НДС или смошенничать с НДС в крупном размере. По большей части группировка оказывала услуги клиентам, которые занимались реальной хозяйственной деятельностью в таких отраслях, как торговля автомобилями и мотоциклами, строительством, торговля драгоценностями, телефонами, часами и аксессуарами», - рассказал директор управления Финансовой полиции Каспар Подиньш.

Возглавляемую собеседником De facto группировку обнаружили в 2013 году. Согласно расчетам, Финансовой полиции, на тот момент она действовала чуть дольше двух лет — с 2011 по 2013 годы, и причинила государству ущерб в размере порядка пяти миллионов евро.

Когда же к подозреваемым пришли следователи, большая часть доказательств уже была уничтожена. А сами «схемачи» сбежали. Задержать их удалось лишь спустя два года.

«В 2013-м против нас возбудили уголовное дело о существовании которого мы были в курсе — узнали от человека, который тоже с этим связан, который платил и который приближен к Финансовой полиции. Этот человек, ему нравится много говорить, вот он и проболтался. И мы, получив эту информацию, закончили свою работу и ждали, что произойдёт», - делится "мойщик".

Руководитель Финансовой полиции сообщил De facto, что пробовал проверить эту ситуацию, поскольку большая часть доказательств, бывших в распоряжении группировки, оказалась уничтоженной. «Возможно, группировка заметила, что ведутся какие-то действия — возможно. Но доказательств того, что информация была передана, у нас нет», - сказал Каспар Подиньш.

Сейчас из конкретного уголовного процесса был выделен один эпизод, в ходе которого государству был причинён ущерб на 300 000 евро. Он передан прокуратуре и по нему ведётся следствие.

В этом деле уже сменились трое следователей. Руководство Финансовой полиции объясняет это активным сопротивлением со стороны подозреваемых. В распоряжении De facto находится информация, согласно которой человек, которого считают руководителем группировки, написал в отдел внутренней безопасности Финансовой полиции, что хочет сообщить о преступных схемах, в которых задействованы сотрудники этого учреждения.

«Я десять лет в этом бизнесе и мне очень хорошо известно, кто с чем работает, кто кому платит и есть все доказательства», - заявил подозреваемый.

De facto известно, что правозащитным органам он назвал конкретные фамилии. Однако глава Финансовой полиции заявил следующее: «На просьбу дать подробную информацию о предполагаемых преступлениях, совершенных должностными лицами Службы госдоходов, мы не получили никакого ответа. Мы также предложили подключиться другим правозащитным организациям, раз нам не верят, но отзывчивости с их стороны не получили».

В итоге, ни Финансовой полиции, ни прокуратуре не удалось получить доказательства, которые подтвердили бы связь следователей с организованной группировкой, которая занималась отмыванием денег.

Следователи СГД собирают «наличку», получают денежные подарки и играют в азартные игры

Журналисты программы De facto, проанализировав 111 деклараций следователей СГД, пришли к выводу, что следователи либо не доверяют банкам, либо, возможно, пытаются легализовать средства, полученные незаконным путем. В частности, декларации 33 чиновников вызывают подозрения: в них указаны только накопления в наличных, ежегодные денежные подарки от родственников, выданные третьим лицам крупные займы и выигрыши в азартных играх.

По данным программы, до уплаты налогов зарплата следователя СГД составляет 800 — 1000 евро. Общая сумма наличных, которые указали в виде накоплений следователи, составляет 224 986 евро. Однако у 85% следователей никаких других накоплений, например, на банковских счетах, нет. Чаще всего в виде накоплений наличностью следователи указывают сумму 10 000 евро. Это составляет зарплату работника за год.

В частности, один старший следователь СГД, который в соцсетях размещает свои пикантные фото, указал в своей декларации, что работает в СГД с 2004 года. В то время его декларация была пуста: ни накоплений, ни имущества. Спустя три месяца он указал, что в течение трех месяцев он заработал 700 латов. Это был его единственный источник доходов. Но при этом он указал, что за это же время он накопил 1 850 латов. Разумеется, наличностью. Накопления инспектора росли с каждым годом, в прошлом году сумма накоплений уже составила 11 500 евро наличными. Отвечая на вопрос, если у работника в декларации указаны накопления на сумму 10 000 евро наличными, проверяет ли СГД наличие этих денег, замдиректора Управления налогового надзора СГД Илзе Боранце сказала, что нет. "Потому что, может быть, на тот момент, когда я провожу аудит, эти деньги могли быть уже истрачены".

Отмечена еще одна интересная тенденция. Примерно 10% следователей СГД в своих декларациях указывают ежегодные денежные подарки. Чаще всего деньги им дарят родители. То ли отцы и матери действительно из года в год продолжают финансово поддерживать своих взрослых детей, то ли это один из способов легализовать незаконно полученные доходы. Например, старшая следователь СГД в прошлом году ежемесячно получала зарплату 1 200 евро, но при этом подарок от матери оказался на сумму 2 400 евро. Мать, которая получает такую же зарплату, финансово поддерживает свою взрослую дочь уже шесть лет. Однако при этом следователь получает денежные подарки и от отца, и от других лиц. Мать следователя работает в самоуправлении. Однако в ее декларации подобные денежные подарки дочери не указаны.

Еще больше вопросов возникают к тем следователям, которые указывают в своих декларациях займы, которые они дают неким лицам. Так один следователь выдал 21 000 евро иностранцу. Стоит отметить, что эти деньги он тоже хранил наличными.

Также тревожным сигналом может служить и тот факт, что у следователей все чаще в декларациях появляются данные о выигрышах, полученных в ходе азартных игр. Чаще всего указываются выигрыши в Latvijas Loto. Также указывают и доходы от азартных игр в интернете. Одна следователь в прошлом году смогла не только накопить наличность 9 500 евро, но и выиграть в азартных играх 860 евро. Еще один старший следователь Финполиции в прошлом году в виртуальных азартных играх выиграл 2 500 евро, а голом ранее — 3 500 евро.

Для сравнения журналисты взяли 204 декларации о доходах чиновников Министерства финансов, получающих примерно такие же зарплаты. Оказалось, что они напротив хранят свои сбережения на банковских счетах. Накопления наличностью оказались лишь у 5% чиновников, причем суммы не превышали несколько сотен евро. Никаких выигрышей в азартных играх, никаких займов или подарков.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выбирает 120 случайно выбранных деклараций для проверки, чтобы установить, не попадают ли те или иные работники в конфликт интересов. Лишь в отдельных случаях инициируются углубленные проверки.

В течение пяти лет были проверены 33 сотрудника СГД. В пяти случаях был проведен налоговый аудит. Среди них были и работники Управления финполиции. В результате мы установили примерно 73 000 евро, которые не были внесены в госбюджет.

Сотрудник Финполиции унаследовал от матери-учительницы полмиллиона евро

Cтарший следователь финансовой полиции Роберт Дирненс получил от матери наследство на сумму почти полмиллиона евро, включая и наличность. При этом мать работала учительницей в Елгаве, и никаких наследственных земель (активов), возвращенных после обретения независимости у нее не было. После того, как Дирненсом заинтересовалась программа, он ушел из Финполиции "по собственному желанию". В прошлом году зарплата Дирненса "на руки" составляла 800 евро "на руки". В декларации, которую ему ежегодно приходилось подавать, он указывал свои сбережения в наличных.

Его мать, которая работала в Елгавской школе, оставила в наследство 550 000 долларов наличными. Его доля наследства составляет 444 985 евро с учетом также оставленной матерью собственности. Получив в наследство участок земли в Гаркалне он продал его за 200 000 евро своему сыну Роби.

Отец также отдал сыну 100 000 евро, которые были вложены в фирму S.D.D.Group. Она принадлежит Роби и его ровесникам из Озолниеки. Направление бизнеса — посредническая деятельность при оптовой торговле строительными материалами и древесиной. Реально на фирме трудоустроены два человека. Однако показатели компании удивляют своими цифрами — уже второй год подряд оборот фирмы составляет 1,12 млн. евро. Чистая прибыль за это время составила 20 000 евро.

Однако в прошлом году Роби Дирненс также пытался устроиться на работу в Финансовую полицию, хотя зарплаты там не превышают 1 000 евро.

Сыну экс-полицейского также принадлежит земельный участок в Риге и квартира в одном из новых проектов в Озолниеки. Правда, без ведома отца распоряжаться квартирой он не может. Также им приобретена квартира в новом проекте в Иманте.

На интервью с журналистами de facto Роберт Дирненс не согласился. Он пояснил, что часть накоплений матери составили и доходы его брата — Каспара Александрова. Он проводит с делки с недвижимостью, также есть у него и другие проекты. Но тогда не совсем ясно, почему брат решил отдать честно заработанные средства брату, работающему в Финполиции.

Дом, в котором живет Каспарс Александров, напоминает крепость. Камеры видеонаблюдения установлены возле дома, во дворе, по внешнему периметру.

Согласно Регистру предприятий, с 2011 года Каспар Александров нигде не числится в качестве должностного лица или совладельца. Во дворе его дома журналисты разглядели много новых автомобилей. Это же видно и на фото Google, которое было сделано несколько лет назад.

Дочь Александрова — Мадара Дирнена — является членом правления зарегистрированной на Кипре офшорной компании Re&Law Consultations. Вскоре после регистрации фирмы компания приобрела четыре новых машины, включая два Range Rover. Машины несколько раз перерегистрировались, включая Литву. Позже они были сняты с учета. По указанному адресу, где должна располагаться фирма, журналисты встретили только строителей, которые не знали ни Мадару Дирнену, ни фирму.

Известно, что Робертс Дирненс проработал в Финансовой полиции 15 лет. Начальник Управления Финполиции Каспар Подиньш так охарактеризовал его деятельность: "Он исполнял обязанности, которые были на него возложены, и выполнял их хорошо".

В Финполиции пояснили, что Отдел внутренней безопасности ФП внедрил новую систему анализа, которая отслеживает имущественное положение всех сотрудников СГД, а также оценивает возможные риски.

В 2015 году ни один из работников Финполиции не был наказан в дисциплинарном порядке, однако на данный момент начаты дела в отношении сразу двух сотрудников. Также начаты и два уголовных процесса против сотрудников Финансовой полиции. В рамках одного из них работник Финполиции подозревается в том, что сдал информацию о своем коллеге представителям организованной преступности.

2016-01-25 07:48:56