Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

Латвия проверяет информацию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Bbc.com

  

(picture 2)
Кадр из фильма Фонда борьбы с коррупцией .

В Латвии проверяют опубликованную Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального информацию о причастности местных банков к отмыванию денег, в котором, согласно материалам расследования, участвовали структуры, связанные с семьей генпрокурора России Юрия Чайки.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, органы финансового надзора Латвии призывают авторов фильма "Чайка" поделиться информацией.

По информации, прозвучавшей в фильме "Чайка", деньги, заработанные сыном российского генпрокурора Артемом Чайкой в Иркутске, проходили "классическую отмывочную схему": "Их переводили в один из латвийских банков, там они перемещались со счета на счет, пока их не переводили в Швейцарию на семейные счета Чаек".

"Мы информированы об этом видео и анализируем информацию о сделках, большинство из которых проходили больше 10 лет назад", - сказала Русской службе Би-би-си представительница латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Элина Авотиня.

"Каждое такое сообщение создает потенциальный риск для репутации банковской системы Латвии, поэтому мы тщательно изучим прозвучавшую в публичном пространстве информацию и проведем необходимые проверки", - заверила Авотиня.

Как отмечает Би-би-си, Комиссия рынка финансов и капитала Латвии - государственное учреждение, которое выполняет надзорную функцию и следит за местными банками. В частности, она отслеживает подозрительные сделки и является одним из звеньев в расследовании схем отмывания денег.

По словам Авотини, в Латвии хотели бы знать больше о бизнес-операциях Чаек, так как содержащаяся в фильме информация крайне фрагментарна. Однако до сих пор латвийской стороне не удалось связаться с авторами расследования для выяснения обстоятельств. В связи с этим надзорный орган Латвии призывает ФБК выйти на связь и поделиться информацией.

В начале декабря ФБК опубликовал крупное расследование о бизнесе сыновей генпрокурора Артема и Игоря. Согласно расследованию, Артем Чайка владеет домом в Швейцарии, роскошным отелем в Греции, а также занимается разработкой соли, поставками песка и щебня. ФБК также обнародовал документы о деловых связях семьи заместителя генпрокурора с семьей Цапков из станицы Кущевская. Лидер местной преступной группировки Сергей Цапок отбывает пожизненное заключение за массовые убийства, включая расправу над 12 людьми, в том числе четырех детей, в 2010 году.

Юрий Чайка назвал обвинения лживыми и не имеющими под собой никакой почвы. По его словам, это заказное расследование. После слов генпрокурора о заказном характере расследования ФБК подал иск о защите деловой репутации против Юрия Чайки.

Эту новость Алексей Навальный уже успел прокомментировать:

- Спешу сообщить вам, что ФБК успешно связался с Financial and Capital Market Commission Латвии. ФБК предоставит информацию, необходимую для расследования. Кроме того, мы дополнительно напишем им заявление с просьбой проверить определенные факты и хотим представлять в этом процессе всех граждан РФ, обобранных бандой из Генпрокуратуры.

В этом фильме (с 28:08) ФБК утверждает, что Артём Чайка отмывал деньги через один из латвийских банков.

2015-12-09 18:30:50