Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

На предпринимателя, связанного с "делом Ездаковой", заведено 22 уголовных процесса

Mixnews.lv

  

(picture 2)
Нелли Ездакова. Кадр программы Nekā personīga (TV3).

Бизнесмен, который в прошлом году свидетельствовал, что дал взятку бывшему генеральному директору Службы госдоходов (VID) Нелли Ездаковой, оказался вовлечен в 22 уголовных процесса. Как сообщает программа Nekā personīga (TV3), недавно этот предприниматель был арестован в Литве.

Передача сделала вывод, что лиепайчанин Андрей Подрядчиков создал в Курземе большую схему по "отмыванию" налога на добавленную стоимость (PVN). В Службе госдоходов (VID) подсчитали, что Подрядчикову с компаньонами удалось выманить у государства свыше двух миллионов евро, а предприниматель являлся основателем почти 30-ти фирм.

На бумаге Подрядчиков был переработчиком рыбы, автоторговцем и сдающим внаем недвижимость. Однако связанные с ним фирмы осуществляли взаимные расчеты и оказывали услуги фиктивно созданным предприятиям. Их номинальные владельцы вскоре после создания как бы продавали свои фирмы жителям Таджикистана и других далеких стран, которых впоследствии полиция не смогла найти.

Когда схемой начали интересоваться следователи Финансовой полиции, предприниматель сбежал. После долгой слежки Подрядчикова арестовали в доме его отца, в крае Руцавас. Предприниматель оказался за решеткой. На допросе мужчина признался, что основа его удачного бизнеса - регулярные платежи гендиректору Службы госдоходов Ездаковой.

Эти платежи Подрядчиков отсылал через своего партнера по бизнесу, предпринимателя-посредника Юрия Калиева. Последний был другом семьи Ездаковой. Работники KNAB задержали Калиева одновременно с Ездаковой, оба до сих пор находятся в статусе подозреваемых. Такой же статус KNAB определил и в отношении мужа Ездаковой. Юрия Ездакова подозревали в пособничестве взяточничеству, но месяц тому назад дело против него было закрыто.

Сотрудники KNAB во время спецоперации, проведенной по местожительству Ездаковой в поселке Бабите, в одном из карманов ее одежды нашли более 1000 латов. Подозрения вины Ездаковой усилились после того, как были найдены отмененные распоряжения VID, которые были ранее выписаны Службой госдоходов в отношении Подрядчикова и фирм его партнеров.

Передача также сделала вывод, что предпринимателю удалось получить содействие не только в Службе госдоходов, но и в лиепайском суде. Областная прокуратура Курземе направляляла в суд обвинительные запросы в отношении Подрядчикова и его партнера по бизнесу Васильева. Однако в лиепайском суде судьи один за другим отказывались от ведения дела.

Журналисты TV3 выяснили, что несколько судей были в курсе спора фирм Подрядчикова с VID. Так, судья Дидзис Акуманис удовлетворил просьбу SIA Batler не применять штрафных санкций из VID. Следователи KNAB попросили у судей объяснений.

Вскоре после того, как в прошлом году Подрядчиков сознался следователям KNAB о сотрудничестве с Нелли Ездаковой, его освободили из-под ареста. И лиепайчанин занялся новым бизнесом. В этот раз в Литве, где также был арестован. Подрядчиков провел в шяуляйской тюрьме пять месяцев, а 18 ноября этого года был выпущен под залог в 15 000 евро и вернулся в родной город.

Финансовая полиция в этом году передала прокуратуре 22 уголовных процесса на Подрядчикова и его бизнес-партнеров. Еще четыре уголовных дела находятся в стадии расследования.

Рекомендуем на данную тему:

Дело курземской группировки: Нелли Ездакову «сдал» бизнесмен Подрядчиков (видео)

2014-12-01 02:55:48