Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы

Kommersant.ru

  

(picture 2)
Одну из крупнейших платежных систем Liberty Reserve американские правоохранители считают главным банком криминального мира. Скриншот с портала Kommersant.ru.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег основателям одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve Артуру Будовскому и Владимиру Кацу. По данным следствия, услугами выходцев из бывшего СССР активно пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской порнографии.

За последние годы мошенники провели не менее 55 млн финансовых трансакций по всему миру, а нанесенный ими ущерб следователи оценивают в $6 млрд.

Зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve американские правоохранители уже назвали "главным банком криминального мира". К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.

Сайт платежной системы Liberty Reserve неожиданно прекратил работу на прошлой неделе. Одновременно в Испании был арестован глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин. В тот же день в нью-йоркском Бруклине взяли под стражу бывшего совладельца Liberty Владимира Каца и программиста Марка Мармилева. Еще один технический сотрудник проекта, Максим Чухарев, был арестован в Коста-Рике. Двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес, по-прежнему находятся в розыске. Кроме того, были закрыты еще пять сайтов и арестованы 45 счетов в банках США, принадлежавших владельцам платежной системы. На них хранилось $25 млн.

Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию незаконных денежных переводов. После этого Будовский заявил, что американское гражданство "мешает его бизнесу", официально отказался от паспорта США и переехал в Коста-Рику.

В том же 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S.A. В рекламе, размещенной на сайте www.libertyreserve.com, бизнесмены заявили, что являются "крупнейшей в мире системой по переводу денег" и предлагают услуги "по мгновенному проведению любых финансовых трансакций для любых клиентов в любой точке планеты".

В первый же год своего существования схема, предложенная владельцами Liberty Reserve, действительно стала одной из самых популярных в мире систем для анонимного перевода денежных средств. При этом клиенты Будовского и Каца пересылали друг другу не валюту различных государств, а электронные денежные знаки, получившие название LR.

Их можно было купить в многочисленных "онлайн-обменниках", большая часть которых принадлежала деловым партнерам. Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах. Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурирует счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в Rietumu Banka.

За осуществление перевода компаньоны брали лишь 1% от пересылаемой суммы, но ставки "обменников" были куда выше. Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% от суммы.

Тем не менее, по оценке следователей, только в США новым платежным сервисом пользовались не менее 200 тыс. человек. Для осуществления перевода клиент должен был зарегистрироваться на сайте компании, указав свое имя, адрес и дату рождения. Никакого подтверждения этой информации не требовалось, так что подавляющее большинство пользователей системы открывали счета на вымышленные имена. В материалах следствия упоминаются переводы, совершенные Russian Hackers, и счета, открытые клиентом по имени Porno Mama. В ходе расследования один из агентов налогового управления США без проблем открыл счет, указав, что его зовут Joe Bogus (Выдуманный Джо) и он проживает по адресу: 123 Ненастоящая улица, Несуществующий город, штат Нью-Йорк.

Кроме того, за дополнительную плату — 75 центов — владельцы счетов могли вообще не указывать свой электронный адрес. Гарантированная анонимность платежей привлекала все новых пользователей, и постоянными клиентами Liberty Reserve стали хакеры, наркоторговцы, деятели черного рынка и продавцы детской порнографии. По данным следствия, системой регулярно пользовались так называемые кардеры, похищавшие деньги со счетов, и торговцы личными данными.

В 2010 году из-за разногласий с Артуром Будовским Владимир Кац вышел из состава учредителей платежной системы. К этому времени, как утверждает следствие, ежегодные нелегальные доходы подозреваемых составляли десятки миллионов долларов.

В ноябре 2011 года Минфин США официально предупредил финансовые учреждения в стране о том, что Liberty Reserve используется преступниками для совершения анонимных денежных переводов по всему миру. Через некоторое время претензии к владельцам компании выдвинули и власти Коста-Рики.

В ответ Артур Будовский сообщил, что давно продал фирму и не имеет к ее деятельности никакого отношения. Тем не менее, как установило следствие, он продолжал управлять деятельностью компании, используя для этого сеть подставных фирм на Кипре, в России, Китае, Гонконге, Марокко, Испании, Австралии и других странах.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии. Им грозит до 20 лет заключения с конфискацией имущества.

2013-06-02 23:59:18