Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

США обвинили «Тайванчика» в отмывании денег

Kommersant.ru, Rosbalt.ru

  

(picture 2)
Алимжан Тохтахунов (слева) и Иосиф Кобзон. Фото; kommersant.ru.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила заочные обвинения авторитетному российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному как Тайванчик. По данным следствия, он руководил деятельностью двух международных преступных группировок, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. В качестве клиентов выступали "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре.

Власти США объявили о завершении масштабного расследования, в котором приняли участие представители сразу нескольких американских спецслужб. В Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, большинство из них — выходцы из стран бывшего СССР. Еще пять подозреваемых находятся в розыске.

Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн.

По данным властей, действиями группировки руководил авторитетный бизнесмен Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик. Именно он контролировал деятельность подставных компаний, зарегистрированных на Кипре, и отвечал за урегулирование конфликтов, возникавших между участниками нелегального бизнеса.

Следователи отмечают, что долги клиентов преступной группировки нередко "составляли сотни тысяч и миллионы долларов". В счет погашения долга один из игроков был вынужден передать права на управление своей компанией, занимавшейся водоснабжением в Бронксе и оцениваемой в $2 млн.

"За услуги по разрешению споров только за два месяца в 2011 году Тохтахунову удалось получить $10 млн", — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

В 2002 году власти США обвиняли российского предпринимателя в попытке подкупа судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По запросу американских правоохранительных органов Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его в США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.

Как заявил помощник директора ФБР Джордж Венизелос, теперь следствию удалось установить "истинные масштабы русской организованной преступности". "Деятельностью организации руководил известный российский вор в законе, который смог наладить связи по всему миру — от Кипра до США, — сообщил он. — Обвиняемые контролировали ставки на миллионы долларов, сделанные миллионерами и миллиардерами".

По данным прокуратуры, преступные организации, подчинявшиеся Тохтахунову в США, возглавлял Вадим Тринчер и его сыновья Вадим и Евгений. Они принимали многомиллионные ставки на спортивные состязания, которые делали "олигархи из России и с Украины". Кроме этого, члены группировки контролировали сеть подпольных салонов для игры в покер в США, которые посещали известные спортсмены, голливудские знаменитости и бизнесмены с Уолл-стрит.

Организацией игр занималась группа, которую возглавлял Дмитрий Дружинский по кличке Блондин. В нее входили Александр Заверуха, Александр Качалов по прозвищу Мурашка, и Артур Азен. "Финансовое подразделение" возглавляли Анатолий Голубчик по кличке Тони, и Ноа Сигел, известный как Оракул. В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США.

Вечером во вторник добровольно сдался властям владелец известной в Нью-Йорке художественной галереи, расположенной в пятизвездном отеле Carlyle, — Хиллель Нахмад. Вместе с Евгением Тринчером он контролировал сеть подпольных интернет-казино. Как считает прокуратура, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживающий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад и владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Джон Хэнсон.

"Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России", — подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, на прошлой неделе включенный российскими властями в список американских чиновников, которым запрещен въезд в РФ. Власти США будут добиваться выдачи Алимжана Тохтахунова. Предпринимателю может грозить до 90 лет тюремного заключения и штраф в $1,75 млн.

Сам Алимжан Тохтахунов заявил журналистам, что никакой преступной организации не было, а упомянутые в списке прокуратуры люди — его друзья, которые были всего лишь партнерами по карточным играм.

Источник агентства "Росбалт" в российских спецслужбах пошутил: "Историей с Тайванчиком ФБР начало подготовку к Олимпийским играм в Сочи". По его информации, американские правоохранительные органы проявляют крайне нездоровый интерес к тому, как Россия получило право на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и как складывается ситуация вокруг Олимпийский игр в Сочи. В связи с этим ФБР вновь заинтересовалось и Тохтахуновым, который известен как спортивный меценат, президент Отечественного футбольного фонда, а также уже был фигурантом расследования о подкупе судей на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Адвокат Александр Добровинский заявил "Росбалту", что про интерес ФБР к Олимпиаде он ничего не знает, а вот вопрос о получении РФ права на ЧМ-2018 бюро действительно интересуется. Причем адвокат, ссылаясь на свои осведомленные источники, продолжает утверждать, что в связи с ЧМ-2018 представители ФБР ранее беседовали в США с Романом Абрамовичем (представители Абрамовича данный факт категорически отрицают).

Собеседник агентства в спецслужбах отметил, что российские силовики никаких претензий к Тохтахунову не имеют, а его роль и значимость в криминальном мире "раздута" ФБР. Действительно, последнее уголовное дело, в котором фигурировал Тохтахунов, было закрыто еще в 2004 году.

В 2002 году он был арестован в Италии по запросу ФБР, обвинившего Тайванчика в подкупе судей на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. 16 июня 2003 года итальянский суд отказал американцам в выдаче Тайванчика. Он вышел на свободу и приехал в Россию. Здесь, правда, на него тоже было заведено уголовное дело: прокуратура Волгоградской области заподозрила, что Тохтахунов незаконно получил паспорт гражданина РФ.

Но предъявить обвинение так и не удалось. Оказалось, что при аресте итальянские спецслужбы отобрали у Тохтахунова российский паспорт, в Россию эта важная улика, так и не поступила. В результат документ был оформлен как утраченный, а дело прекращено. Сейчас Тохтахунов живет по другому, уже точно официально полученному паспорту гражданина РФ.

После возвращения Тохтахунова в Россию, он выступил соучредителем ТСЖ "Большая Никитская, 24", ООО "Продюсерский центр "Отечество", ООО "Артель" (учреждено вместе с галеристом Емельяном Захаровым), ООО "Издательский дом "Евразия". Тохтахунов является президентом Отечественного футбольного фонда.

2013-04-21 10:56:13