Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

Дело о рейдерстве: в Литве за мошенничество осуждена гражданка Латвии Алиса Филипена (приговор)

Игорь Буров

  

(picture 2)
Гражданка Латвии Алиса Филипена признана виновной в мошенничестве и подделке документов. Скриншот с портала Facebook.com.

Суд в Вильнюсе вынес приговор по делу о рейдерском захвате предприятия UAB AKONIT. Гражданка Латвии Алиса Филипена (Шамонина) признана виновной в мошенничестве.

В 2008 году граждане Латвии Константин Иванов и Светлана Урядова вместе с Алисой Филипена основали фирму UAB Akonit (SIA Akonīts) c 10 тысячами литов (2000 Ls) уставного капитала, вложив деньги в равных долях. Алисе Филипене - доверили руководство предприятием.

В 2010 году у соучредителей Константина Иванова и Светланы Урядовой родились подозрения в честности их компаньона. Их общая фирма несла всё большие убытки, а благосостояние Алисы Филипены росло. Она начала строить дом в Латвии, и фирма ее мужа UAB Kidrider с аналогичным профилем преуспевала. У того торговля автомобилями и производство бетона шли хорошо.

Соучредители заподозрили, что их партнёр Филипена работает не на них, но крадёт у них деньги, а потому обратились с заявлением в прокуратуру Вильнюса:

«Как выяснилось, долгое время она использовала нашу конфиденциальную информацию в интересах фирмы своего мужа. Активы и основные средства UAB Akonit переводятся на UAB Kidrider. Таким образом сокрытые от налоговых служб Литовской и Латвийской республик средства были переведены на закупку нескольких контейнеров оборудования из Тайваня, а также на покупку домов и автотранспорта в Латвийской республике», - говорит Константин Иванов.

Вильнюсская полиция провела расследование, в результате которого на 21-ом листе приговора 2-го апилинкового суда города Вильнюс видна история захвата фирмы UAB AKONIT с последующим доведением ее до банкротства.

Предлагаем читателям ознакомиться с фрагментом приговора. Перевод с литовского осуществлен присяжными переводчиками.

Судья 2 аиилинкового суда города Вильнюс Аушра Валинскене,

при секретарях Лауре Вайцекаускайте, Томаса Малияускаса,

с участием прокурора Гаудентаса Бальчюнаса,

обвиняемой Алисы Филипены,

ее защитницы адвоката Альфреды Пукене.

потерпевших и гражданских истцов Константина Иванова, Светланы Урядовой,

представителей потерпевших и гражданских истцов адвокатов Гинтараса Русяцкаса, Евы Кубилене,

переводчиков И.Волковене, Н.Реут, Г.Рачкаускаса,

на открытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело, в котором:

АЛИСА ФИЛИПЕНА, личный код 050678-XXXXX, 05.06.1978 года рождения, уроженка Латвии, гражданка Латвийской Республики, прописана по адресу: Латвийская Республика, г. Рига. ул. Матиса XXXXX, образование среднее, не работает, разведена, проживает в Литве по адресу: Вильнюсский район, дер. Гинейтишкю. ул. Атжалино XX, несудимая. обвиняется по ч. 2 ст. 182 (два самостоятельных деяния) и ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Литовской Республики (далее УК).

Суд, рассмотрев уголовное дело,

установил:

Алиса Филипена изготовила и использовала поддельные документы, а именно:

она, на основании учредительного договора от 23.01.2008 г., являясь владельцем 33 процентов обычных именных акций ЗАО «Akonit» (10.04.2008 г. зарегистрированного в Регистре юридических лиц, код предприятия 301675391, расположенного по адресу: г. Вильнюс, ул. Бирбиню 4), с 14.09.2010 г., будучи отстраненной от исполнения обязанностей директора ЗАО «Акоnit», зная, что владельцами остальных 67 процентов обычных именных акций являются Константин Иванов и Светлана Урядова, 15.09.2010 г., в не установленном в ходе досудебного расследования месте, заверила своей подписью не соответствующие действительности данные, занесенные в решение единственного акционера ЗАО «Акonit» от 15.09.2010 г., о том, что она единоличный владелец 100 процентов акций ЗАО «Акоnit» принимает решение об отстранении с 15.09.2010 г. Светланы Урядовой от обязанностей директора и о назначении на должность директора себя, своей подписью заверила прошение о регистрации измененных данных в Регистре юридических лиц за № JAR-1 от 15.09.2010 г., в бланки JAR-AF, JAR-VO-V данного прошения вписала не соответствующие действительности данные о том, что она является единственным акционером общества, единоличным органом управления, т. е. изготовила фальшивые документы, после чего данные заведомо фальшивые документы - решение единственного акционера ЗАО «Акonit» от от 15.09.2010 г., прошение о регистрации данных в Регистре юридических лиц за № JAR-1 от 15.09.2010 г., бланки JAR-AF, JAR-VO-V данного прошения, якобы подтверждающие факт смены директора и акционера ЗАО «Акonit», в тот же день (15.09.2010 г.) предоставила в Вильнюсский филиал Отдела регистрации юридических лиц государственного предприятия «Регистру центрас» (в учетной системе услуг прошение за № 1880583 от 15.09.2010 г.) по адресу: г. Вильнюс, ул. Львово 25, т. е. использовала фальшивые документы. Так Алиса Филипена совершила преступное деяние, предусмотренное в ч. 1 ст. 300 УК.

Кроме того, Алиса Филипена путем обмана в свою пользу приобрела имущественное право значительной стоимости, а именно:

она, имея целью приобрести путем обмана в свою пользу имущественное право на управление чужим, ЗАО «Акonit» (код предприятия 301675391, расположенного по адресу: г. Вильнюс, ул. Бирбиню 4) принадлежащим имуществом значительной стоимости, с 14.09.2010 г. будучи отстраненной от исполнения обязанностей директора ЗАО «Акоnit», на основании учредительного договора от 23.01.2008 г., являясь владельцем 33 процентов обычных именных акций ЗАО «Акоnit», без ведома акционеров данного общества - Константина Иванова и Светланы Урядовой. владеющих остальными 67 процентами обычных именных акций, нарушая права и законные интересы данных акционеров, 15.09.2010 г. в Отдел регистрации юридических лиц, расположенный по адресу: г. Вильнюс, ул. Львово 25, предоставила ею самой изготовленные заведомо фальшивые документы - решение единственного акционера ЗАО «Акоnit» от 15.09.2010 г. о назначении ее, владеющей якобы 100 проц. акций ЗАО «Акоnit», на должность директора общества, прошение от 15.09.2010 г. о регистрации измененных данных в Регистре юридических лиц, бланки JAR-AF, JAR-VO-V данного прошения, таким образом, скрыла данные о существовании иных акционеров ЗАО «Акonit» и тем самым ввела в заблуждение распорядителя Юридических лиц, и в результате обмана Алиса Филипена с 22.09.2010 г. была зарегистрирована как руководитель и единственный акционер ЗАО «Акonit». Таким образом, Алиса Филипена с 22.09.2010 г. путем обмана в свою пользу приобрела имущественное право на управление чужим, ЗАО «Акоnit» принадлежащим имуществом значительной стоимости в размере 421 592 Лт.

Таким образом Алиса Филипена совершила преступное деяние, предусмотренное в ч. 2 ст. 182 УК ЛР.

Кроме того, Алиса Филипена путем обмана в свою пользу приобрела чужое имущество значительной стоимости, а именно:

она, имея целью приобрести путем обмана в свою пользу чужое имущество значительной стоимости, лживо представившись Оганесу Аракеляну директором и единственным акционером ЗАО «Акоnit», 22.09.2010 г. в помещении Вильнюсской 8-ой адвокатской конторы, расположенной по адресу: г. Вильнюс, ул. И. Басанавичяус 17-28, подписала договор купли-продажи акций ЗАО «Акоnit» за № 1, указанные в нем данные о том, что Алисе Филипене принадлежит 100 процентов акций ЗАО «Акоnit», не соответствуют действительности, и таким образом введя в заблуждение Оганеса Аракеляна, на основании данного договора продала Оганесу Аракеляну 100 процентов обычных именных акций ЗАО «Акоnit» за 300 000 Лт, таким образом, путем обмана в свою пользу приобрела чужое, Оганесу Аракеляну принадлежащее имущество значительной стоимости на сумму 201 000 литов.

Таким образом Алиса Филипена совершила преступное деяние, предусмотренное в ч. 2 ст. 182 УК ЛР.

Рекомендуем на данную тему:

В Литве за рейдерский захват предприятия осуждена гражданка Латвии Алиса Филипена

У генерала просят найти управу на аферистку и бывшего полицейского

Латвийские рейдеры заказали на обед SIA PALINK, а на завтрак был UAB AKONIT

2013-02-24 21:49:36