Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

Однажды в Вентспилсе

Бизнес&Балтия

  

(picture 2)
Иллюстрация с сайта www.onslovs.blogspot.com.

Вчера (08/02/07) Генпрокуратура Латвии предъявила обвинение сотруднице коммандитного общества Ventspils ekspedīcija loģistika KS Гите ГРАСМАНЕ, находящейся под арестом с 19 января. Она подозревается в легализации 10 млн. долларов (5,35 млн. латов), полученных незаконным путем.

Доказательства отмывания средств г-жой Грасмане, как заявила вчера в официальном сообщении Генпрокуратура, уже получены. В ходе продолжающегося с весны прошлого года следствия т.н. "дела вентспилсских должностных лиц" она стала первой, но возможно, далеко не последней, кто был заключен в зарешеченную камеру. Подозреваемая оспорила данную меру пресечения, но вчера Рижский окружной суд ее жалобу отклонил.

Как сообщила вчера Генпрокуратура, всего начиная с 2000 года Грасмане могла отмыть 10 млн. долларов (5,35 млн. латов). Обвинение полагает, что только за 11 месяцев 2006 года подозреваемая легализовала 2,8 млн. долларов (1,52 млн. латов), с которых государство не получило ни сантима налогов.

Основанием для ареста менеджера Ventspils ekspedīcija loģistika KS Гиты Грасмане стали документы, изъятые в конце прошлого года при обысках в Вентспилсе. Известно, что обыски проводились у члена правления АО Latvijas kuģniecība Ансиса Сормулиса, председателя правления АО Latvijas naftas tranzīts Лаймониса Юнкерса, а также в офисе АО Ventspils nafta и рабочем кабинете председателя городской думы Айвара Лембергса.

Коммандитное общество Ventspils ekspedīcija loģistika KS учредили зарегистрированная на Мальте компания Logistics Holdings Limited и ООО Ventspils ekspedīcija, которой в свою очередь принадлежат АО Ventbunkers (37,30%), ООО Puses (34%), ООО Skonto nafta (17,20%) и ООО Ventrans Rīga (11,50%).