Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

Поймали мойщиков денег

  

Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность организованной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась легализацией преступно нажитых финансовых средств, используя реквизиты фиктивных фирм и поддельные бухгалтерские документы.

Как сообщило агентство LETA, в рамках расследования деятельности группировки было проведено несколько обысков, во время которых изъято 30 тыс. латов наличными, документы различных фирм, около 700 печатей разных предприятий, латвийских и иностранных учреждений и свыше 200 платежных карт различных банков, которые использовались в преступных целях.

Обыски проводились с участием сотрудников спецподразделения "Альфа".

В ходе расследования было арестовано более 20 банковских счетов, на которых находилось около 75 тыс. латов.

Статус подозреваемых в отмывании денег применен к шести лицам, пятеро из них помещены в изолятор кратковременного задержания.

Как отмечает LETA, досудебное расследование деятельности преступной группы продолжается, и в его интересах более подробной информации не предоставляется.