Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

P2P-кредитование: Латвия может оказаться в центре финансового скандала

Соседи    2020-06-17 17:20:47    
Соседи; В Эстонии уже 2 уголовных дела по этим инвест площадкам. В качестве обвиняемых - граждане Латвии.
?    2020-06-17 17:22:14    
Случайно не о Кисиках речь идёт?
Pa     2020-06-17 23:57:00    
Компромат вы че там. Ссылка на телеграм это просто канал этой площадки. Фктк просто говорит будьте бдительны, ничего больше. Латвийский блогер просто пишет про сомали. Леонид, вы что, денег просрали с кем-то, откуда столько негатива, где факты? Ну даже если хлопнули, так подайте информацию о фаундерах, кто на чем ездит, где живут. А то ни бе ни ме
To ?    2020-06-18 10:13:32    
О них, о ком же ещё)))) Похоже, что сядут. Ст.177, 179, обе в группе, в особо крупных и по предварительному сговору. Норм так погуляли.
То Ра    2020-06-18 11:43:25    
Деньги 2500 клиентов на сумму 70 млн евро, профукали Алла с братом Андрюшей. Кинутые вкладчики обратились в адвокатское бюро ELLEX KLAVINS.
Наручники    2020-06-18 11:45:51    
Из компании 90% работников уже уволили. В этой шарашке остались только родственнички и их юристка схемачка, которая задним числом переделывает документы, а активы и денежные средства вывели через прокладки и спрятали в подконтрольных фирмах. Вся цепочка отслежена и персоны выявлены. Компромат пришлите мне Вашу почту и я предоставлю Вам все доказательства их претупления и фамилии лиц и их фото, которые в сговоре с родственничками осуществили присвоение этих денежных средств в особо крупных размерах.
краски и лайки    2020-06-18 15:53:17    
Если будет дело в Латвии, то дадут денежный штраф и гуляйте. Как то было дело по деньгам ЕС. Компания прокрутила по своим офшорам денюшку якобы на приобретение оборудования, ЛИАА выплатил миллион. Те продолжили крутить и подали ещё на два ляма, ЛИАА попросла хоть кокие документы на оборудование, но и тех не смогли собрать. В конце договорились с прокурорам на 30 000 денежного штрафа.
to Краски    2020-06-18 17:53:23    
Да счас))))) Лет пять назад такое ещё прошло бы. Но тут заявления по всей Европе от пострадавших. И Латвии надо отмыться от обвинений в статусе финансовой помойки. Да и крупным платформам выгодно для сохранения репутаций, чтобы рынку было показано, что мошенничество не останется безнаказанным. Так что светит показательная порка.
Report States that Swedbank and SEB Enabled Fraud Networks Including Failed P2P Lender Envestio    2020-06-18 19:17:32    
A new report claims that established banks Swedbank and SEB enabled “suspected fraud networks” to operate in the Baltics and mentions bankrupt peer to peer lending platform Envestio by name. Envestio, and similar platform Kuetzal, recently filed for bankruptcy in Estonia. Earlier this year, both peer to peer lenders shuttered their platforms as impacted investors made allegations of fraudulent activity. The Estonian police were called in and started two criminal investigations regarding both crowdfunding platforms. At that time, the authorities were not very optimistic in any type of recovery for investor money. Crowdfund Insider first reported problems at Envestio (and Kuetzal) this past January. Today, SVT Nyheter, a top media outlet in Sweden, claims: “… that the Swedish banks Swedbank and SEB, despite a long series of warning signals, made possible a corporate network in Latvia that spilled multimillion amounts to cryptocurrency companies, letterbox companies, and Maltese financial institutions. Up to SEK 300 million has disappeared. Over two thousand European investors and small savers have probably lost everything they have invested.” [translated] SVT slams both banks and name Envestio as a beneficiary to the bank’s activities stating: “SVT has reviewed all 31 companies behind Envestio’s investment project. Plus another 12 companies that received money through Envestio’s accounts in SEB and Swedbank. Behind the projects we find companies in the Czech Republic, Poland and Latvia that do not seem to have any business. Four of the companies have previously been owned via companies in countries with limited transparency: Malta, British Virgin Islands, Panama and Cyprus. Here we find several notorious goalkeepers who have represented a large number of companies and who have previously been linked to suspected money laundering. In addition to the Swedish banks, Envestio had accounts in three financial institutions in Malta.” [translated] The report alleges that the major banks accepted Envestio as a customer thus providing a veneer of credibility. SVT states that a crypto farm in Riga received approximately SEK 4 million from platform investors. The money apparently went to an address in Riga where an old, Soviet-era building is abandoned, according to the report. SVT estimates that up to SEK 300 million has been pilfered. It is not clear how much of that amount is allegedly part of the Envestio collapse. Envestio promised outsized returns to lure investors. Today, these individuals may have lost everything. Recently, there has been a movement for reputable platforms to establish a self-regulatory organization (SRO) but failures like Envestio and Kuetzal emphasize the need for stronger regulatory oversight of digital investment platforms such as peer to peer lenders.
Непроверенная информация    2020-06-18 19:31:01    
Чисто для того пишу, чтобы не обсуждали людей, о которых не знаете. \"Наручники\", я лично знаю их \"юристку, ее тоже уволили. Все документы готовят адвокаты, которых наняли Кисики. Так что не надо людей склонять, когда точно ничего не знаете.
BUMER    2020-06-19 00:19:21    
Всегда не понимал людей которые вкладывают и доверяют бабки различным конторам. Вкладывайте в себя в детей.. скупайте недвижку, делайте различные спекуляции.. на этом можно заработать очень много если подходить с умом.
Эгле    2020-06-19 07:02:20    
Получив деньги от вкладчиков, моментально перечислял деньги на PRIMOINVEST, бенефициары которого Алла Кисик и Харийс Эгле , дальше эти средства перечислялись в Белоруссию и Россию, а там через другие резидентские фирмы, в которых опять таки состоят Кисики, они попадают к заёмщикам через площадки быстрых кредитов. Заёмщиками являются подставные люди. Таким образом Кисики и Харийсы получают налом деньги инвесторов.
?!    2020-06-19 07:05:27    
Удивляет только одно, как такие суммы пропускали Латвийские банки, ни разу не проверив легальность таких средств. На 70 млн евро опустили 3000 вкладчиков и ни каких вопросов у правохранительных, контролирующих и надзирающих органов, не возникло.
to Непроверенная информация 2020-06-18 19:31:01     2020-06-19 07:19:43    
А компенсацию в 30 тысяч при увольнении ей заплатили за красивые глаза, а не за молчание? И после своего якобы увольнения она пыталась наладить диалоги с самыми активно-скандалящимии инвесторами о компенсации их вложений чисто из своего кармана? Какой хороший человек! Не того мы генпрокурор назначили)))))
Ljlik    2020-06-22 13:05:17    
Von Kuetzal kotorij Albert Cevers otkril, svarovali denjgi i teperj bankrot. Tteperj novuju ptkril i opjatj pizdit denjgi
Prostoj fakt    2020-06-24 23:54:03    
Potrigli ovcov!
Карина    2020-06-29 12:54:15    
Налоговый долг GRUPEER в июне превысил 178 тысяч евро. Интересно, куда смотрит VID ?
Карине    2020-06-29 13:00:33    
Похоже, без пяти минут банкроты. А у них работали сорок человек
Sergejs    2020-06-30 11:47:41    
Gruper это ерунда вот скоро посыпается пирамида guruestate они собирают и выдают деньги просто под хорошие фото будующих домов . Примеров полно, и уже не выплачивают инвестиции но называют это «односторонние продление договора»
!!!    2020-07-05 00:54:46    
В Латвии учреждено общество GRP-5612.
KOMPROMAT.LV neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. KOMPROMAT.LV aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Aicinājuma ignorēšanas gadījumā KOMPROMAT.LV ir tiesības dzēst neatbilstošus komentārus portālā, kā arī liegt lietotājam turpmāku pieeju portālam. Vēršam KOMPROMAT.LV lietotāju uzmanību, ka interneta vide nav anonīma vide un KOMPROMAT.LV ir pietiekami tehniskie līdzekļi, lai komentētājus identificētu.
> Ваш комментарий   
 
Имя:

Адрес эл. почты:

Комментарий: