Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Законы  Консультации
[EN] [LV]

ABLV обвинен в масштабной отмывке денег, банк лишают доступа к финансовой системе США (документ)

ФКТК    2018-02-13 22:10:10    176.10.104.240
АБЛВ с самого начала своего Существование не участвовала в финансирование экономики Латвии, его основной профиль бил и эст отмывание денег и еше каких денег , миллиарды Молдавского бюджета, мексиканские нарко деньги, отмывание денег через гостинице Welton 50 миллион Евр , когда в СМИ появилась информация что главные Акционеры Фил и Ернст заработали по 80 мил евро где смотрели надзирающие органы , от куда эта прибыль если банк не участвовал в экономике Латвии кроме 5 гостиница Welton и там по с-схеме мойки, и разве можно било в это время когда туристический бизнес падает как все остальные бизнесы , Мухин одновременно строит 3 гостиницы и получает 50 миллион евро, вопросов много к черним делам АБЛВ , но американские органы долго молчали про АБЛВ
Каргиша    2018-02-13 22:13:03    62.210.37.82
что же теперь будет делать Красовицкий ?
:)    2018-02-13 22:15:39    178.211.45.18
Советы им довал Certus Вячеслава Домбровского, бывшего министра экономики. Тот еще советчик
Футболист    2018-02-13 22:19:44    51.15.72.211
Римшевич, Гудершманис, Абумери и вся венотиба, прикрывали преступления . Все дела Филя прикрывал Монтик. Дела стряпали на тренировках по футболу.
eee    2018-02-13 22:40:17    136.169.61.78
АB уже пару лет не работает с USD. до и USD в обратном тренде к евро в сторону 1.6. так что только дебил хранит деньги в USD. клиенты АБ никуда не побегут, за последние два года все стало жестко и кто хотел уже ушли, остались те кого все устраивает.
Юрий Тарасюк     2018-02-13 22:43:36    193.200.150.152
Глупости. После таких обвинений, безусловно, банк пойдет под снос. Бывшие сотрудники экономическо-гудермаговской полиции Лиепиньш и Феденеева - вперед на биржу
eee    2018-02-13 23:11:50    136.169.61.78
не умный ты тарасюк. глупым людям на пальцах: АВ под надзором ЕЦБ, это обвинения не Латвии, это плевок Европе, ЕЦБ. и ты серьезно считаешь что ЕЦБ(считай европа) прогнется под америкосов? сейчас даже если в АБ и были серьезные косяки то ЕЦБ его не сдаст из принципа( даже не говоря что АБ на неограниченной ликвидке от ЕЦБ априори). к несчастью АВ дорос до размеров когда стал разменной монетой в большой плолитике
Юрий Тарасюк     2018-02-14 06:08:22    193.200.150.82
Не смеши! Банку выдвинуты серьезные обвинения. Они касаются перевода уже после штрафа. А теорию заговора рассказывай на своей кухне
Наурис Лиепиньш    2018-02-14 06:38:24    178.62.192.172
В очередь уже выстроились стераятники. Ликвидаторы близкие к Нацобъединению готовы приступить к распилу активов. ENAP прикормлен: мосяк в масках не будет. Это не BIB
To eee    2018-02-14 10:54:04    85.17.24.66
Если ты такой умный, тогда скажи нам, где Латвийский государственный золотой запас, сейчас находиться? А?
???    2018-02-14 13:23:04    80.89.75.220
Banku nechevo v Latvii nesdelujut. Vot napisali, chto KNAB delajet proverku, a nachalnik upravlenija sootvetstvija banka byvshij KNABovec, i byvshije droshibas i drugih struktur tam rabotajut, tak shto pishite pisma. Naschot ECB, to oni nesmotrjat procedury legalizacii, a likvidnostj banka, poka u AB.LV vsjo ochenj horosho.
Александр Захаров    2018-02-14 14:29:30    37.58.58.206
Органы финансовой разведки США FinCEN из казначейства проводили независимый аудит достаточно давно. То, что мы сегодня узнали, — это результат серьезной проверки. Поэтому, наверное, ждать чего-то нового в отношении других банков не стоит, они уже прошли проверку в достаточной степени. Однако тенденция такова, что сейчас европейские банки с большим недоверием оценивают использование нерезидентами ЕС счетов банков Евросоюза. Поэтому многие заинтересованные лица, скорее, счета не закрывают, а стараются их продолжать поддерживать. Если говорить о россиянах, они продолжают доверять Латвийской Республике свои средства с учетом того, что Латвия является одной из тех стран, которая сейчас еще пока не согласовала автоматический обмен с Россией.
Шрек    2018-02-14 16:58:29    185.220.101.33
Красовицкий рулит и разруливает !
Kler    2018-02-14 17:39:43    62.85.99.146
Захарову Банки не просто с большим недоверием оценивают использование нерезидентами ЕС счетов банков Евросоюза, а просто не открывают счета. С трудом удалось открыть счет после заполнения пачки анкет, написания полной автобиографии открывателя счета, что меня, мягко говоря, повергло в шок, высылки по мейлу дополнительных документов и ожидания 2 недель решения какого-то комитета. И ценник за 1 перечисление по Латвии 10 евро с прошлого года стал. Израильтянин, пытался открыть счет для получения латвийской пенсии, заплатил 100 долларов за рассмотрение заявки на открытие счета и был послан, плюнул и уехал.
To Kler     2018-02-14 18:30:28    89.187.150.13
что касается пенсионера, то Вы правы. А вот Шрек, который тренирует DP, может рассказать, как россияне прямо напротив сняли офис: обнал и т.д.
Ua    2018-02-14 20:15:44    207.244.66.70
Почитайте про дело Абасова http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-vymyvayut-dengi-iz-ukrainy-prachechnaya-bratev-abasovyx.html mili cherez sia Elits cherez firmu balshie babki praganjali , ani shas skinuli na tankista etu firmu eta kompanija chislelasj na ego mame Elena Lašenko
Varvara    2018-02-14 21:28:19    213.226.141.240
Uzhe pakalpojumu nepieejamība
Girts Bobrovs    2018-02-16 14:08:23    83.99.155.130
Банк вполне себе участвовал в латвийской экономике - например, ипотечникам давал кредиты, которым ваши любимые сведбанки с себами давать отказывались. И дело тут не в отмывке. Дело в том, что рынок поделен за спиной латвии - американская фрс разрешила на этой поляне пастись только иностранным - скандинавским банкам. Все банки, которыми владеют местные акционеры (или тем более, российские) будут прижаты к ногтю и тихо уничтожены - лет через 5 тут кроме скандинавов никого не останется. Это силовой раздел рынка, все подобные обвинения можно применить к любым банкам, тем более, что никаких доказательств никто не ищет - это очередной \"доклад Макларена\", только в отношении банка.
Юрий Тарасюк     2018-02-16 15:28:35    193.200.150.152
Уже сегодня доллары из банка получить невозможно. Нерезиденты стоят в очереди у решальщиков.
eee    2018-02-16 23:24:13    136.169.61.78
да что за чуш ты несешь? доллары там невозможно получить уже как пару лет. все клиенты об зтом знают. но уже как пару лет никто не хранит доллары поскольку он с 1.05 летит в сторону 2 против евро. понятно что ты не интелектуал, но хоть ради приличия посторайся выглядеть умным
Юрий Тарасюк    2018-02-17 12:07:42    193.200.150.125
eee, у россиянина 2 миллиона долларов на счету. Он не может их не перевести, не снять деньги, не ковертировать в другую валюту. Это факт.
Varvara    2018-02-17 15:13:55    213.226.141.163
Mister twister Rimsevic ubezhal iz strani, ne komu spasatj vashu zhidovskuju AB.LV
eee    2018-02-17 17:12:56    136.169.61.78
Ну что ты несешь? не выставляй себя полным дурвчком. клиентская рассылка АВ по операциям с долларом была еще в 2016 году. доллар в прошлом декабре был 1.05 а сейчас 1.25. ты серьезно считаешь что кто то может поверить что человек после избрания трампа останется в долларах и тупо просрет 200К? тем более если хватило мозгов придти к 2мио? для убедительности лучше придумай арабского шейха, у них куда как больше шансов не успеть поменять доллары за нефть. правда у них самих уже супербанки и врядли шейхи могут заитересоватся провинциальной деревней, так что тоже не будет твоя лучшая сказака.
Мухин    2018-02-19 12:13:49    185.220.101.24
Олег ты обещал мне лично что будешь помогать до полного завершения застройки (под ключ), сейчас 3 гостишки Welton на стадий завершение. Мне нужно произвести платежи по выставленным инвойсам поставщиков, стройматериалов но с пятницы 16.08.2018 , не могу это сделать, это полный завал. Олег ты хорошо знаешь что я тебе помог в сокрытие схем по отмывки за счет увеличение строительных смет по каждому объекту от 1,5-5 мил.евр, если ты не выполнишь свои обещание, я вынужден уехать от сюда, я не в силе одиночестве тигат портфель в 38 мил евр. Эти 3 гостишки Welton будут место обитаниям бомжей с центрального рынка.
KOMPROMAT.LV neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. KOMPROMAT.LV aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Aicinājuma ignorēšanas gadījumā KOMPROMAT.LV ir tiesības dzēst neatbilstošus komentārus portālā, kā arī liegt lietotājam turpmāku pieeju portālam. Vēršam KOMPROMAT.LV lietotāju uzmanību, ka interneta vide nav anonīma vide un KOMPROMAT.LV ir pietiekami tehniskie līdzekļi, lai komentētājus identificētu.
> Ваш комментарий   
 
Имя:

Адрес эл. почты:

Комментарий: